证券代码:600084 证券简称:中葡股份 公告编号:临 2015-035
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第四次会议于 2015 年 6 月 3 日(星期三)上午 10:00,以现场+通
讯的方式在乌鲁木齐市红山路 39 号四楼会议室召开。会议通知已于
2015 年 5 月 27 日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会
议应参与表决董事 12 名,实际参与表决董事 12 名。会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。
与会董事审议并通过了如下议案:
一、关于公司租赁设备的议案
鉴于公司向民生租赁公司租用的设备将于 2015 年 6 月 15 日到
期,根据实际发展需要,公司决定向信银瑞世(上海)融资租赁有限
公司租赁其所有的机器设备,每年的租赁金额为 4700 万元人民币,
租期为 3 年。本次租用设备的议案需提交公司临时股东大会审议。此
项交易自签署协议及附加条件成立之日起生效。
该议案以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。
二、关于召开公司临时股东大会的议案
具体内容详见中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开 2015 年
第三次临时股东大会的通知 。
该议案以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一五年六月三日
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