证券代码:600833 证券简称:第一医药 公告编号:2015- 007
上海第一医药股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年6月26日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 6 月 26 日 14 点 30 分
召开地点:上海市延安西路 2000 号,虹桥宾馆二楼玫瑰厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 6 月 26 日
至 2015 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
1
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议公司 2014 年年度报告正文及摘要 √
2 审议公司 2014 年度董事会工作报告 √
3 审议公司 2014 年度监事会工作报告 √
4 审议公司 2014 年度财务决算报告 √
5 审议公司 2014 年度利润分配预案 √
6 审议关于续聘会计师事务所及报酬的预案 √
7 审议关于修改公司章程的预案 √
8 审议关于修改股东大会议事规则的预案 √
9 审议关于第七届董事会换届延期的预案 √
10 审议关于第七届监事会换届延期的预案 √
公司独立董事 2014 年度述职报告将由独立董事在年度股东大会中向股东报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述预案披露情况请查阅 2015 年 3 月 31 日、6 月 4 日上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 及《上海证券报》的有关内容(公告编号:临 2015-001、临 2015-002、
临 2015-005、临 2015-006)。
2、 特别决议议案:议案 7
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 6
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可
以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
2
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多
个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见
的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有
权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600833 第一医药 2015/6/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
㈠法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理
登记手续;
㈡社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续,被委托人持本人身份证、
委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续;
㈢异地股东可以信函和传真方式办理登记手续,还需提供与上述第 1、2 条规定的有
效证件的复印件;
㈣登记地点:上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼立信维一(纺发大楼)
电话:(021)52383315 传真:(021)52383305
轨道交通:地铁 2 号线、11 号线江苏路站 3 号口出
3
公路交通:01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、
925 路。
㈤登记时间:2015 年 6 月 23 日(星期二)上午 9:00--11:00 时,下午 1:00--4:00
时。
六、 其他事项
⒈联系部门:公司董事会办公室
联系电话:(021)64337282
传真:(021)64337191
通讯地址:上海市小木桥路 681 号 20 楼公司董事会办公室
邮编:200032
⒉本次会议会期半天,与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2015 年 6 月 4 日
附件 1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
4
附件 1:授权委托书
授权委托书
上海第一医药股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 6 月 26 日召开的贵
公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议公司 2014 年年度报告正文及摘要
2 审议公司 2014 年度董事会工作报告
3 审议公司 2014 年度监事会工作报告
4 审议公司 2014 年度财务决算报告
5 审议公司 2014 年度利润分配预案
6 审议关于续聘会计师事务所及报酬的预案
7 审议关于修改公司章程的预案
8 审议关于修改股东大会议事规则的预案
9 审议关于第七届董事会换届延期的预案
10 审议关于第七届监事会换届延期的预案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
5
首页
微信公众号
证券之星APP
