股票代码:600833 股票简称:第一医药 编码:临 2015-006
上海第一医药股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
上海第一医药股份有限公司第七届监事会第十六次会议通知于 2015 年
5 月 23 日以邮件形式发出,并于 2015 年 6 月 2 日在小木桥路 681 号会议室
举行。会议应到监事 3 名,实到 3 名,会议由监事长吴健钢先生主持。会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
根据会议议程一致审议通过《关于第七届监事会延期换届的预案》:
上海第一医药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会将于
2015 年 6 月 26 日任期届满。鉴于大股东经营层管理人员未定,对公司新
一届监事会监事候选人的推荐工作,在任期届满之际无法完成。为确保相
关工作的顺利进行,公司第七届监事会换届将延期。延期后的监事会换届
工作不迟于公司下一年度股东大会。
在新一届监事会选举成立前,公司第七届监事会将继续依照法律、行
政法规和《公司章程》的规定履行监事的义务和职责,维护公司利益,确
保公司正常经营。公司监事会换届延期不影响公司正常运作。
本项预案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果:赞成 3 名,反对 0 名,弃权 0 名
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
监 事 会
2015 年 6 月 4 日
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