证券代码:601808 证券简称:中海油服 公告编号:2015-临 007
中海油田服务股份有限公司
2014 年年度股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东
会议、2015 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市东城区朝阳门北大街 25 号海油大厦 504
室
(三) 出席年度股东大会的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 36
其中:A 股股东人数 34
境外上市外资股股东人数(H 股) 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 3,275,381,410
其中:A 股股东持有股份总数 2,416,792,686
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 858,588,724
1
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 68.643367
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 50.649609
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 17.993758
出席 2015 年第一次 A 股类别股东会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2,416,792,686
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决 81.635494
权股份总数的比例(%)
出席 2015 年第一次 H 股类别股东会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 858,067,224
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决 47.377608
权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
董事长刘健先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有
关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,公司独立监事王志乐先生因为其他公务未能
出席;
2
3、公司董事会秘书杨海江出席了本次会议。
4、香港中央证券登记有限公司监票人员、北京市君合律师事务所律师及德勤华
永会计师事务所(特殊普通合伙)审计师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 2014 年年度股东大会:
非累积投票议案
1、 议案名称:审议批准截至 2014 年 12 月 31 日止年度经审计的财务报告及审
计报告。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,416,454,971 99.999909 2,200 0.000091
H股 858,324,724 100.000000 0 0.000000
普通股合计: 3,274,779,695 99.999933 2,200 0.000067
2、 议案名称:审议批准截至 2014 年 12 月 31 日止年度利润分配预案。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例(%) 票数 比例(%)
3
A股 2,416,457,071 99.999996 100 0.000004
H股 858,488,724 100.000000 0 0.000000
普通股合计: 3,274,945,795 99.999997 100 0.000003
3、 议案名称:审议批准截至 2014 年 12 月 31 日止年度董事会报告。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,416,454,971 99.999909 2,200 0.000091
H股 858,324,724 100.000000 0 0.000000
普通股合计: 3,274,779,695 99.999933 2,200 0.000067
4、 议案名称:审议批准截至 2014 年 12 月 31 日止年度监事会报告。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,416,454,971 99.999909 2,200 0.000091
H股 858,324,724 100.000000 0 0.000000
普通股合计: 3,274,779,695 99.999933 2,200 0.000067
5、 议案名称:审议批准聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和德勤
4
关黄陈方会计师行分别为本公司 2015 年度境内及境外审计师并授权董事会
决定其报酬。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,416,454,971 99.999909 2,200 0.000091
H股 858,586,724 99.999767 2,000 0.000233
普通股合计: 3,275,041,695 99.999872 4,200 0.000128
6、 议案名称:审议批准为所属公司提供担保的议案。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,416,455,071 99.999913 2,100 0.000087
H股 857,462,724 99.880488 1,026,000 0.119512
普通股合计: 3,273,917,795 99.968607 1,028,100 0.031393
7、 议案名称:审议批准公司就发行不超过(含)35 亿美元等值的中期票据在有
关授权期间做一般性授权的议案。
审议结果:通过
表决情况:
5
股东类型 同意 反对
票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,416,453,371 99.999909 2,200 0.000091
H股 857,462,724 99.880488 1,026,000 0.119512
普通股合计: 3,273,916,095 99.968604 1,028,200 0.031396
8、 议案名称:授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的 H 股总股份 20%的
H 股。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,416,431,071 99.998920 26,100 0.001080
H股 319,369,034 41.969739 441,581,690 58.030261
普通股合计: 2,735,800,105 86.101634 441,607,790 13.898366
9、 议案名称:审议批准授权董事会 10%A 股和 10%H 股股票回购权的议案。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对
票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,416,499,171 99.999996 100 0.000004
6
H股 857,565,224 99.950116 428,000 0.049884
普通股合计: 3,274,064,395 99.986926 428,100 0.013074
累积投票议案表决情况
10、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
10.01 审议批准选举 3,220,487,836 98.324056 是
刘健为公司非
执行董事的议
案。
10.02 审议批准选举 3,165,056,624 96.631697 是
李勇为公司执
行董事的议
案。
10.03 审议批准选举 3,273,457,187 99.941252 是
方中为公司独
立非执行董事
的议案。
11、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
11.01 审议批准选举 3,274,458,185 99.971813 是
程新生为公司
独立监事的议
案。
(二) 2015 年第一次 A 股类别股东会议:
非累积投票
1、 议案名称:审议批准授权董事会 10%A 股和 10%H 股股票回购权的议案。
7
审议结果:通过
股东类型 同意 反对
票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,416,499,171 99.999996 100 0.000004
(三) 2015 年第一次 H 股类别股东会议:
非累积投票
1、议案名称:审议批准授权董事会 10%A 股和 10%H 股股票回购权的议案。
审议结果:通过
股东类型 同意 反对
票数 比例(%) 票数 比例(%)
H股 857,639,224 99.950120 428,000 0.049880
(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%)
2 审 议 批 准 截 至 5,989,071 99.998330 100 0.001670
2014 年 12 月 31
日止年 度 利润分
配预案。
5 审议批 准 聘请德 5,986,971 99.963267 2,200 0.036733
勤华永 会 计师事
务所(特殊普通合
伙)和德勤关黄
陈方会 计 师行分
别为本公司 2015
年度境 内 及境外
审计师 并 授权董
事会决定其报酬。
6 审议批 准 为所属 5,987,071 99.964937 2,100 0.035063
公司提 供 担保的
议案。
9 审议批 准 授权董 6,031,171 99.998342 100 0.001658
事 会 10%A 股 和
8
10%H 股股票回购
权的议案。
10.01 审议批 准 选举刘 4,524,624 71.539109 0 0.000000
健为公 司 非执行
董事的议案。
10.02 审议批 准 选举李 4,524,624 71.539109 0 0.000000
勇为公 司 执行董
事的议案。
10.03 审议批 准 选举方 5,876,463 92.913119 0 0.000000
中为公 司 独立非
执行董事的议案。
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、依据《公司章程》第七十五条第四款的相关规定,“出席会议的股东(包括股
东代理人),应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对;若该股东
或股东代理人投弃权票或放弃投票,公司在计算该表决结果时,其所投的票数将
不计入表决结果内”,本公司在本次会议议案的表决中,对于投弃权票或放弃投
票的,均不作为有表决权的票数处理。
2、上述普通决议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的
1/2 以上通过;本次会议第 7、8、9 项议案为特别决议案,该等议案已获得有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、根据表决结果,方中先生被选举为本公司新任独立非执行董事,任期三年,
年度袍金为人民币四十万元(含税),徐耀华先生不再担任本公司独立非执行董
事,徐耀华先生及董事会确认,双方并无任何意见分歧,亦无任何辞任事项需要
提请公司股东注意。徐耀华先生在担任公司董事期间,凭借丰富的专业知识和业
务经验,以忠实勤勉和实事求是的工作态度,认真履行了工作职责,为公司的发
展做出了杰出的贡献。董事会谨向徐耀华先生表示衷心的感谢。
4、根据表决结果,程新生先生当选本公司新任独立监事,任期三年,年度袍金
为人民币八万元(含税)。王志乐先生不再担任本公司独立监事,王志乐先生确
认其与本公司董事会和监事会并无任何意见分歧,亦无任何与其退任有关的事宜
需知会本公司股东。王志乐先生在任职期间,对公司的合规运营和风险防范做出
9
了积极的努力,公司谨此衷心感谢王志乐先生在任职监事期间对公司所提供的服
务及所做出的贡献。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市君合律师事务所
律师:刘涛、薛天天
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等
事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的
有关规定,本次会议表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 中海油田服务股份有限公司 2014 年年度股东大会、2015 年第一次 A 股类别
股东会议、2015 年第一次 H 股类别股东会议决议;
2、 北京市君合律师事务所法律意见书;
中海油田服务股份有限公司
2015 年 6 月 3 日
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