新疆天润乳业股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会
会议资料
二零一五年六月十二日
新疆天润乳业股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
股东大会召开日期:2015 年 6 月 12 日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 6 月 12 日 10 点 30 分
召开地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路 2702 号
新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 6 月 12 日
至 2015 年 6 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资 √
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金相关财务报告及盈利预测报告的议案》
2 《关于修订公司章程的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十次会议和公司第五届监事会第九次会
议审议通过。上述议案的具体内容请详见公司另行刊登的股东大会会议资料,有
关本次股东大会的会议资料将不迟于 2015 年 6 月 2 日登载上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案:2
3、 对中小投资者单独计票的议案:全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投
票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600419 天润乳业 2015/6/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
-2-
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一)现场登记
符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份或其他
能够表明身份的有效证件或证明(股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人
有效身份证件);法人股东的法定代表人拟出席会议的,请持股票账户卡、本人
有效身份证件、法人营业执照复印件,法定代表人委托代理人出席会议的,请持
股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书于 2015 年 6 月 10 日(星期三)上午 10:30-
13:30、下午 15:30-18:30 到公司证券投资部办理现场登记手续。
(二)书面登记
股东也可于 2015 年 6 月 10 日(星期三)前书面回复公司进行登记(以信函
或传真方式),书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或
法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、
联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托
书)。
六、其他事项
(一)联系方式
登记地址:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路 2702 号新疆
天润乳业股份有限公司办公楼二楼证券投资部
邮编:830088
联系人:王巧玲 陈滢
电话:0991-3966085 3960621
传真:0991-3930026
(二)现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,
并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
(三)会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。
(四)授权委托书格式详见附件。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2015 年 5 月 28 日
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附件 1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书
授权委托书
新疆天润乳业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 6 月 12 日
召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资
金相关财务报告及盈利预测报告的议案》
2 《关于修订公司章程的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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新疆天润乳业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议议程
会议地点:新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
会议时间:2015 年 6 月 12 日上午 10:30 时
会议主持人:刘 让
记 录:王巧玲
会议议程:
一、主持人宣布大会开始,介绍出席会议的股东人数及代表的股份总数,列
席会议的董事、监事、高管人员、见证律师
二、推荐并通过总监票人、监票人和计票人
三、逐项审议下列议案
1 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及盈利预
测报告的议案》
2 《关于修订公司章程的议案》
五、与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决
五、计票人统计表决情况,总监票人宣布表决结果
六、董事会秘书宣读本次股东大会决议
七、与会董事在股东大会决议和会议记录上签字
八、北京国枫律师事务所见证律师宣读法律意见书
九、主持人宣布大会结束
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【议案一】
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
相关财务报告及盈利预测报告的议案
各位股东:
就本次重组事项,公司聘请的审计机构希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
出具了以下报告:
1、希会审字(2015)1548 号《审计报告》;
该报告审计了天澳牧业的财务报表,包括 2014 年 12 月 31 日的资产负债表,
2014 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
2、希会审字(2015)1549 号《盈利预测审核报告》;
该报告审核了天澳牧业按照盈利预测报告中所述编制基础编制的 2015 年度
的盈利预测表。
3、希会审字(2015)1550 号《盈利预测审核报告》;
该报告审核了公司按照盈利预测报告中所述编制基础编制的 2015 年度的盈
利预测表。
4、希会审字(2015)1551 号《审计报告》。
该报告审计了公司按备考合并财务报表附注所述的编制基础编制的备考合
并财务报表,包括 2014 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的备考合并资产负债
表,2014 年度、2013 年度的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。
上述报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
现提交股东大会审议。
请各位股东审议。
新疆天润乳业股份有限公司
董 事 会
2015 年 6 月 12 日
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【议案二】
关于修订公司章程的议案
各位股东:
鉴于我公司控股股东新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公
司的企业名称已变更为“新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限
责任公司”,并已经就前述企业名称变更事项办理完成相关工商变更登记,故对
公司章程中相关条款进行修订。
附:《新疆天润乳业股份有限公司章程修正案》
现提交股东大会审议。
请各位股东审议。
新疆天润乳业股份有限公司
董 事 会
2015 年 6 月 12 日
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新疆天润乳业股份有限公司
章程修正案
原公司章程中:第十八条 公司发起人为新疆生产建设兵团农十二师国有资
产经营有限责任公司、新疆教育出版社、新疆出版印刷集团公司、新疆生产建设
兵团印刷厂和新疆白杨酒业有限公司,除新疆生产建设兵团农十二师国有资产经
营有限责任公司以非货币资产出资外,其余发起人均以货币出资;上述发起人的
出资时间为 1999 年 12 月 29 日。
修改为:第十八条 公司发起人为新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营
(集团)有限责任公司、新疆教育出版社、新疆出版印刷集团公司、新疆生产建
设兵团印刷厂和新疆白杨酒业有限公司,除新疆生产建设兵团第十二师国有资产
经营(集团)有限责任公司以非货币资产出资外,其余发起人均以货币出资;上
述发起人的出资时间为 1999 年 12 月 29 日。
新疆天润乳业股份有限公司
董 事 会
2015 年 6 月 12 日
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