证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 编号:临2015-036
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
第七届监事会一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届监事会一次会议于
2015 年 6 月 2 日下午 16 时,在甘肃省兰州市雁兴路 21 号公司 14 楼
会议室召开,应到监事 5 人,实到 5 人。本次会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定,会议合法有效。
一、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,选举李金有先生为
第七届监事会主席;
二、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于
继续使用募集资金补充流动资金的议案》。
公司使用部分闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金,可以
进一步降低公司经营成本及财务成本、提高募集资金的使用效率,有
利于实现股东利益的最大化,与募集资金投资项目的实施计划不存在
相互抵触的情形,同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。闲置
募集资金用于补充流动资金期限期满,公司将及时归还至募集资金专
用账户,不影响募集资金项目的正常进行。公司最近十二个月内未进
行证券投资等高风险投资,并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金期间,不从事证券投资等高风险投资。此次暂时补充流动资
金金额时间不超过十二个月,符合《上海证券交易所募集资金管理规
定》等相关法律、法规的相关规定,并履行了规定的程序。同意公司
使用部分闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自公
司董事会审议批准之日起不超过十二个月。
三、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》;
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所相
关规定,公司拟使用最高额度不超过1.6亿元人民币暂时闲置的募集
资金进行现金管理,投资保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,
能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使
用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利
益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,该
事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用最高额度不超过
1.6亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本型理财
产品。
特此公告。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司监事会
二○一五年六月二日
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