亚盛集团：第七届董事会一次会议决议公告_股票频道

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团公告编号:2015-035

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

第七届董事会一次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连

带责任。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会一次会议于

2015年6月2日下午16时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼

会议室召开,会议由董事杨树军先生召集并主持。本次董事会会议通

知已按规定提交全体董事、监事,会议以现场表决和传真表决相结合

的方式进行。会议应参加董事 9 人,实参加董事 8 人,独立董事曹

香芝女士因病未出席本次会议,亦未委托其他董事代为出席本次会

议。监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证

券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。与会董事经充分

讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:

一、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,选举杨树军先生为

公司第七届董事会董事长;

会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,选举何宗仁先生为公司

第七届董事会副董事长。

二、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关

于第七届董事会各专门委员会人员组成的议案》,各专门委员会委员

投票表决,选举产生了召集人,并经董事会批准,详情如下:

委员会

序号召集人委员

名称

杨树军何宗仁毕晋

1 战略委员会杨树军

王海清李克恕陈秉谱

2 提名委员会刘志军刘志军杨树军李铁林

薪酬与考核陈秉谱曹香芝何宗仁

3 陈秉谱

委员会王海清刘志军

4 审计委员会曹香芝毕晋曹香芝李铁林

三、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关

于提名总经理、证券事务代表的报告》

1、聘任刘建禄先生为公司总经理。

2、聘任刘彬女士为公司证券事务代表。

四、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关

于提名副总经理、财务总监、总会计师的报告》

职务姓名

副总经理杨生牛

副总经理殷图廷

副总经理李柯荫

副总经理高俊平

副总经理马卫东

财务总监连鹏

总会计师沈晓红

上述聘任人员,任期与第七届董事会任期一致。

五、公司 3 位独立董事经过对本次会议聘任的高级管理人员简历

及相关资料的审查,未发现上述人员存在《公司法》第 147 条规定的

禁止条件以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之

现象,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规

定,同意公司第七届董事会聘任上述人员为公司高级管理人员。

六、以上被聘任高级管理人员简历:

1、刘建禄:男,1962 年出生,汉族,中共党员,本科学历,农

艺师。最近五年曾任甘肃下河清实业有限责任公司任董事长、总经理;

甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团公司总经理兼甘肃下河清实业有限公司

任党委副书记、董事长、总经理;甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团公司董

事长;2014 年 2 月至今任本公司总经理。

2、杨生牛:男,1961 年出生,汉族,中共党员,本科学历,政

工师。2009 年 11 月至 2011 年 3 月任甘肃亚盛盐化工业集团有限责

任公司董事长;2010 年 1 月至 2013 年 4 月任本公司董事;2010 年 4

月至 2011 年 5 月任甘肃亚盛普安房地产开发公司董事长;2010 年 4

月至 2011 年 3 月任甘肃省农垦集团有限责任公司特药处处长;2011

年 3 月至 2013 年 4 月任甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司总经理;

2011 年 5 月至 2013 年 4 月任甘肃农垦普安房地产开发公司总经理;

2011 年 9 月至 2013 年 4 月任甘肃亚盛盐化建材经营有限责任公司董

事。

3、殷图廷,男, 1969 年出生,汉族,中共党员,学历:研究

生, 2009 年 12 月至 2010 年 8 月任条山集团党委委员、党委副书记、

纪委书记、副总经理;2010 年 8 月至 2012 年 4 月任甘肃省药碱厂党

委委员、普华甜菊糖公司副总经理;2012 年 4 月至今任甘肃亚盛实

业(集团)股份有限公司条山农工商开发分公司副经理、党委委员;

2014 年 4 月至今任本公司副总经理、办公室主任。

4、李柯荫,男,1967 年出生,汉族,中共党员,学历:大专,

助理农艺师。2008 年 4 月至 2010 年 4 月任甘肃亚盛实业(集团)股

份有限公司综合管理中心副主任兼企业管理部部长;2010 年 5 至 2012

年 4 月任甘肃亚盛绿鑫集团有限责任公司董事会秘书;2012 年 5 月

至今任甘肃亚盛绿鑫集团有限责任公司副总经理、董事会秘书;2014

年 4 月至今任本公司副总经理。

5、高俊平,男,1971 年出生,汉族,中共党员,学历:本科,

经济师。2007 年 7 月至 2009 年 1 月任甘肃亚盛国际贸易集团有限公

司总经理;2009 年 1 月至今任甘肃亚盛国际贸易有限公司董事长兼

总经理;2014 年 4 月至今任本公司副总经理。

6、马卫东,男,1971 年出生,汉族,中共党员,学历:本科。

2008 年 3 月至 2012 年 5 月任甘肃省农垦集团有限责任公司项目管理

处主任科员;2012 年 6 月任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司总

经理助理;2014 年 4 月至 2015 年 5 月任本公司发展规划部部长。

7、连鹏,男,1971 年出生,汉族,中共党员,学历:大专,职

称:会计师。2010 年任甘肃玉门市宏远实业有限责任公司青羊沟水

电站财务部主任兼主办会计;2011 年 5 月至 2012 年 6 月任甘肃农垦

集团有限责任公司审计处主任科员;2012 年 6 月至 2014 年 4 月任甘

肃亚盛实业(集团)股份有限公司总经理助理、内控风险管理部部长;

2014 年 4 月至 2015 年 5 月任本公司审计监察部部长。

8、沈晓红,女,1972 年出生,汉族,中共党员,学历:本科,

职称:经济师、税务会计师、财政税收师。2010 年至 2014 年 3 月任甘肃

农垦医药药材有限责任公司财务总监;2014 年 4 月至今任本公司总

会计师。

9、刘彬:女,1971 年出生,汉族,中共党员,本科学历,助

理会计师。2006 年至今在本公司董事会办公室、证券事务管理部从

事证券业务工作,2012 年 5 月至今任本公司证券事务管理部副部长、

证券事务代表。

七、会议以 0 票回避、8 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过

了《关于继续使用募集资金补充流动资金的议案》。

详见同日公告的《关于继续使用募集资金补充流动资金的公告》

八、会议以 0 票回避、8 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

详见同日公告的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品

的公告》。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

二○一五年六月二日

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