证券代码:600642 股票简称:申能股份 编号:临 2015—010
申能股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
申能股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2015 年 6 月 2 日
在上海召开。公司于 2015 年 5 月 22 日以书面方式通知全体董事。会
议应到董事 11 名,实到董事 11 名。会议符合《公司法》和《公司章
程》有关规定。会议由吴建雄主持,审议并通过了以下决议:
一、经董事长提名,董事会以全票同意决定增补独立董事吴力波
为公司第八届董事会战略委员会委员,任期同本届董事会。
二、经董事长提名,董事会以全票同意决定增补独立董事吴力波、
杨朝军为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员,任期同本届董事
会。
同日,第八届董事会薪酬与考核委员会召开第三次会议,选举杨
朝军为公司第八届薪酬与考核委员会主任委员,任期同本届董事会。
以上人员简历公司已于 2015 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上披露。
以上事项,特此公告。
申能股份有限公司
2015 年 6 月 3 日
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