证券代码:600642 证券简称:申能股份 公告编号:临 2015-009
申能股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 2 日
(二) 现场股东大会召开的地点:上海市新华路 160 号上海影城
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 118
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2,342,091,822
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 51.4515
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,由公
司董事长吴建雄先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、
召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人,出席 8 人,董事张建伟,独立董事于新阳、赵宇梓已经
董事会批准不再担任董事、独立董事职务,未出席本次股东大会;
2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事张行已经监事会批准不再担任监事职务,
未出席本次股东大会;
3、董事会秘书周燕飞出席本次股东大会;公司副总经理奚力强、余永林、华士
超、李伟艺列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:申能股份有限公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 2,341,268,823 99.9649 2,500 0.0001 820,499 0.0350
2、 议案名称:申能股份有限公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 2,341,268,823 99.9649 2,500 0.0001 820,499 0.0350
3、 议案名称:申能股份有限公司 2014 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 2,341,073,623 99.9565 195,900 0.0084 822,299 0.0351
4、 议案名称:申能股份有限公司 2014 年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 2,340,960,273 99.9517 219,250 0.0094 912,299 0.0389
5、 议案名称:申能股份有限公司 2015 年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 2,340,738,660 99.9422 442,663 0.0189 910,499 0.0389
6、 议案名称:关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度
财务报告审计机构并支付其 2014 年度审计报酬的报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 2,341,135,523 99.9592 135,800 0.0058 820,499 0.0350
7、 议案名称:关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度
内部控制审计机构并支付其 2014 年度审计报酬的报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 2,341,178,823 99.9610 2,500 0.0001 910,499 0.0389
8、 议案名称:申能股份有限公司关于注册发行直接债务融资工具的报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 2,341,118,723 99.9585 62,600 0.0027 910,499 0.0388
9、 议案名称:选举张新玫为公司第八届董事会董事
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 2,341,014,710 99.9540 164,063 0.0070 913,049 0.0390
10、 议案名称:选举杨朝军为公司第八届董事会独立董事
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 2,341,266,273 99.9648 2,500 0.0001 823,049 0.0351
11、 议案名称:选举吴力波为公司第八届董事会独立董事
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 2,341,266,273 99.9648 2,500 0.0001 823,049 0.0351
12、 议案名称:选举哈尔曼为公司第八届监事会监事
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 2,341,104,710 99.9579 164,063 0.0070 823,049 0.0351
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
申能股份有限
4 公司 2014 年度 18,224,765 94.1541 219,250 1.1327 912,299 4.7132
利润分配方案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:君合律师事务所上海分所
律师:易芳、李德庭
2、 律师鉴证结论意见:
君合律师事务所上海分所认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资
格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 申能股份有限公司第三十四次(2014 年度)股东大会决议;
2、 君合律师事务所上海分所关于申能股份有限公司第三十四次(2014 年度)股
东大会的法律意见书。
申能股份有限公司
2015 年 6 月 3 日
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