证券代码: 600701 证券简称:工大高新 公告编号:2015-041
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2014 年年度股东大会
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:[无]
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 06 月 02 日
(二) 股东大会召开的地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直
街 118 号哈特大厦 20 层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况:
23
1、出席会议的股东和代理人人数
23
其中:A 股股东人数
境内上市外资股股东人数(B 股)
境外上市外资股股东人数(H 股)
恢复表决权的优先股股东人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 104,319,571
其中:A 股股东持有股份总数 104,319,571
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)
恢复表决权的优先股股东持有股份总数
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 20.91
数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例 20.91
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例
(四) 会议由公司董事会召集,董事刘芳先生主持,采用现场
会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开以
及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、 上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》及《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公
司章程》的有关规定,合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事长张大成、董事何显峰
因公事未出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事会主席李文婷、监事张
砚超因公事未出席本次会议;
3、董事会秘书吕莹出席本次会议,公司高级管理人员列席本次
会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 1 关于公司符合实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易条件的议案》
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
复表决权优
先股)
普通股合 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
计:
2、 2《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定>第四条规定的议案》
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
复表决权优
先股)
普通股合 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
计:
3、 3《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
复表决权优
先股)
普通股合 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
计:
4、 4.01 本次重大资产重组的方式、交易对方和标的资产
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
复表决权优
先股)
普通股合 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
计:
5、 4.02 本次发行股份购买资产的股票种类和面值
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
复表决权优
先股)
普通股合 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
计:
6、 4.03 本次发行股份购买资产的发行价格
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
复表决权优
先股)
普通股合 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
计:
7、 4.04 标的资产的交易价格
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
复表决权优
先股)
普通股合 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
计:
8、 4.05 本次发行股份购买资产的发行数量
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
复表决权优
先股)
普通股合 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
计:
9、 4.06 锁定期及上市安排
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
复表决权优
先股)
普通股合 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
计:
10、 4.07 本次发行前滚存未分配利润安排
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
复表决权优
先股)
普通股合 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
计:
11、 4.08 盈利预测及补偿安排
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
复表决权优
先股)
普通股合 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
计:
12、 4.09 标的资产在评估基准日与交割日期间损益归属
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
复表决权优
先股)
普通股合 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
计:
13、 4.10 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
复表决权优
先股)
普通股合 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
计:
14、 4.11 决议有效期
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
复表决权优
先股)
普通股合 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
计:
15、 4.12 发行方式
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
复表决权优
先股)
普通股合 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
计:
16、 4.13 发行股票的种类和面值
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
复表决权优
先股)
普通股合 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
计:
17、 4.14 发行对象及认购方式
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
复表决权优
先股)
普通股合 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
计:
18、 4.15 发行数量
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
复表决权优
先股)
普通股合 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
计:
19、 4.16 发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
复表决权优
先股)
普通股合 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
计:
20、 4.17 锁定期
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
复表决权优
先股)
普通股合 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
计:
21、 4.18 配套募集资金用途
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
复表决权优
先股)
普通股合 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
计:
22、 4.19 滚存未分配利润的安排
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
复表决权优
先股)
普通股合 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
计:
23、 4.20 拟上市地点
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
复表决权优
先股)
普通股合 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
计:
24、 4.21 决议有效期
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
复表决权优
先股)
普通股合 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
计:
25、 5《关于审议<哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其
摘要的议案》
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
复表决权优
先股)
普通股合 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
计:
26、 6《关于签订附生效条件的<哈尔滨工大高新技术产业开发股份
有限公司与彭海帆等 40 名特定对象发行股份购买资产协议>的
议案》
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
复表决权优
先股)
普通股合 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
计:
27、 7《关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
复表决权优
先股)
普通股合 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
计:
28、 8《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
复表决权优
先股)
普通股合 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
计:
29、 9 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
复表决权优
先股)
普通股合 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
计:
30、 10《关于批准本次重大资产重组有关财务报告、资产评估报告
的议案》
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 492,143 100.00 0 0.00 0 0.00
复表决权优
先股)
普通股合 492,143 100.00 0 0.00 0 0.00
计:
31、 11《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组
有关事宜的议案》
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 492,143 100.00 0 0.00 0 0.00
复表决权优
先股)
普通股合 492,143 100.00 0 0.00 0 0.00
计:
32、 12《公司 2014 年度董事会工作报告》
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 104,319,571 100.00 0 0.00 0 0.00
复表决权
优先股)
普通股合 104,319,571 100.00 0 0.00 0 0.00
计:
33、 13《公司 2014 年年度报告全文及摘要》
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 104,319,571 100.00 0 0.00 0 0.00
复表决权
优先股)
普通股合 104,319,571 100.00 0 0.00 0 0.00
计:
34、 14《公司 2014 年度财务决算报告》
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 104,319,571 100.00 0 0.00 0 0.00
复表决权
优先股)
普通股合 104,319,571 100.00 0 0.00 0 0.00
计:
35、 15《关于公司续聘 2015 年度审计机构并提请股东大会授权董
事会决定其报酬的议案》
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 104,319,571 100.00 0 0.00 0 0.00
复表决权
优先股)
普通股合 104,319,571 100.00 0 0.00 0 0.00
计:
36、 16《公司 2015 年度日常关联交易预计情况的议案》
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 104,319,571 100.00 0 0.00 0 0.00
复表决权
优先股)
普通股合 104,319,571 100.00 0 0.00 0 0.00
计:
37、 17《公司 2014 年度利润分配预案》
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 104,319,571 100.00 0 0.00 0 0.00
复表决权
优先股)
普通股合 104,319,571 100.00 0 0.00 0 0.00
计:
38、 18《关于修改公司章程的议案》
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 104,319,571 100.00 0 0.00 0 0.00
复表决权
优先股)
普通股合 104,319,571 100.00 0 0.00 0 0.00
计:
39、 19《公司未来三年股东分红回报规划(2015 年-2017 年)》
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 104,319,571 100.00 0 0.00 0 0.00
复表决权
优先股)
普通股合 104,319,571 100.00 0 0.00 0 0.00
计:
40、 20《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 104,319,571 100.00 0 0.00 0 0.00
复表决权
优先股)
普通股合 104,319,571 100.00 0 0.00 0 0.00
计:
41、 21《公司 2014 年度监事会工作报告》
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢 104,319,571 100.00 0 0.00 0 0.00
复表决权
优先股)
普通股合 104,319,571 100.00 0 0.00 0 0.00
计:
(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
票数 比例 票数 比例 票数 比例
1 《关于公司符合实施发行股 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
份购买资产并募集配套资金
暨关联交易条件的议案》
2 《关于本次重大资产重组符 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
合<关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定>
第四条规定的议案》
3 《关于公司本次重大资产重 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
组构成关联交易的议案》
4.01 本次重大资产重组的方式、 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
交易对方和标的资产
4.02 本次发行股份购买资产的股 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
票种类和面值
4.03 本次发行股份购买资产的发 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
行价格
4.04 标的资产的交易价格 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
4.05 本次发行股份购买资产的发 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
行数量
4.06 锁定期及上市安排 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
4.07 本次发行前滚存未分配利润 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
安排
4.08 盈利预测及补偿安排 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
4.09 标的资产在评估基准日与交 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
割日期间损益归属
4.10 标的资产办理权属转移的合 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
同义务和违约责任
4.11 决议有效期 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
4.12 发行方式 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
4.13 发行股票的种类和面值 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
4.14 发行对象及认购方式 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
4.15 发行数量 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
4.16 发行股份的定价基准日、定 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
价原则及发行价格
4.17 锁定期 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
4.18 配套募集资金用途 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
4.19 滚存未分配利润的安排 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
4.20 拟上市地点 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
4.21 决议有效期 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
5 《关于审议<哈尔滨工大高 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
新技术产业开发股份有限公
司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书
(草案)>及其摘要的议案》
6 《关于签订附生效条件的< 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
哈尔滨工大高新技术产业开
发股份有限公司与彭海帆等
40 名特定对象发行股份购
买资产协议>的议案》
7 《关于签订附生效条件的< 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
盈利预测补偿协议>的议案》
8 《关于签订附生效条件的< 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
股份认购协议>的议案》
9 关于评估机构的独立性、评 492,142 99.99 0 0.00 1 0.01
估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性及
评估定价的公允性的议案
10 《关于批准本次重大资产重 492,143 100.00 0 0.00 0 0.00
组有关财务报告、资产评估
报告的议案》
11 《关于提请股东大会授权董 492,143 100.00 0 0.00 0 0.00
事会全权办理本次重大资产
重组有关事宜的议案》
12 《公司 2014 年度董事会工 492,143 100.00 0 0.00 0 0.00
作报告》
13 《公司 2014 年年度报告全 492,143 100.00 0 0.00 0 0.00
文及摘要》
14 《公司 2014 年度财务决算 492,143 100.00 0 0.00 0 0.00
报告》
15 《关于公司续聘 2015 年度 492,143 100.00 0 0.00 0 0.00
审计机构并提请股东大会授
权董事会决定其报酬的议
案》
16 《公司 2015 年度日常关联 492,143 100.00 0 0.00 0 0.00
交易预计情况的议案》
17 《公司 2014 年度利润分配 492,143 100.00 0 0.00 0 0.00
预案》
18 《关于修改公司章程的议 492,143 100.00 0 0.00 0 0.00
案》
19 《公司未来三年股东分红回 492,143 100.00 0 0.00 0 0.00
报规划(2015 年-2017 年)》
20 《关于修改<募集资金管理 492,143 100.00 0 0.00 0 0.00
制度>的议案》
21 《公司 2014 年度监事会工 492,143 100.00 0 0.00 0 0.00
作报告》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 1-11 项、第 18-20 项为特别议案,在上述议案表决中,
已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、上述第 1-11 项涉及关联交易,关联股东哈尔滨工业大学高新
技术开发总公司截至本次股东大会股权登记日持有本公司有表决权
股份数 103,827,428 股,占公司总股本的 20.82%,对上述议案回避
表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市环球律师事务所
律师:刘劲容、赵博嘉
2、律师鉴证结论意见:
本次股东大会由北京市环球律师事务所律师现场见证,并就有关
事项出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《哈尔滨工大高新技
术产业开发股份有限公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、
出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效;本次股东大会会议的
表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
二〇一五年六月三日
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