证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临 2014-046
航天通信控股集团股份有限公司
七届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司第七届董事会第七次会议,于 2015 年 6 月
2 日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于 2015 年 5 月 27 日以传真及电子
邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事 9 名,共发出表决票 9 张,至本次董
事会通讯表决截止期 2015 年 6 月 2 日,共收回表决票 9 张。会议审议通过以下
议案:
审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》(9 票赞成,0 票反对,0 票弃
权)。
经公司总裁提名,公司董事会提名委员会审查,董事会聘任江山、祝学君先
生为公司副总裁,任期与公司第七届董事会一致。
公司独立董事(陈怀谷、董刚、曲刚)对上述议案发表了以下独立意见:
根据公司提供的江山、祝学君先生的简历、证书等相关材料,经认真审阅,
江山、祝学君先生不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级
管理人员的情形,江山、祝学君先生未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以
及上海证券交易所惩戒;江山、祝学君先生符合有关法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》规定的任职资格,且具有多年的企业管理或相关工作经历,其经
验和能力可以胜任所聘的岗位要求; 本次聘任高管人员程序符合《公司法》、
《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定。据此,我们同意聘任江
山、祝学君先生为公司副总裁,任期与公司第七届董事会任期一致。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2015 年 6 月 3 日
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附件:江山、祝学君先生简历
江山,男,汉族,1971年5月出生,江苏高邮人,2003年6月入党,1992年8
月参加工作,新加坡南洋理工大学管理经济学专业在职硕士研究生毕业,理学硕
士,北京理工大学项目管理专业工程硕士,研究员。历任航天二院203所四室干
部、工程组长,四室副主任,十室主任,科研生产处处长,所长助理,副所长,
国防科工局科技与质量司副司长(挂职)等职,现任公司总裁助理、发展计划部部
长。
祝学君,男,汉族,1973年12月出生,吉林桦甸人,1995年5月入党,1997
年8月参加工作,新加坡南洋理工大学管理经济学专业在职硕士研究生毕业,理
学硕士,研究员。历任航天二院699厂理化试验室技术员、组长、研究室副主任,
二院系统试验部八室副主任,二院201所研究室副主任、科技处副处长、科技处
处长兼市场营销中心总经理,二院201所副所长、首席信息官(CIO)等职,现任
公司总裁助理、市场部部长、北京营销中心主任。
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