证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临 2015-016
上海强生控股股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015 年 5 月 26 日以信函方式通知召开第八届董事会第八
次会议。会议于 2015 年 6 月 1 日上午以通讯方式召开。参加会议的
董事人数应为 9 名,实际参加人数为 9 名。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决,通过如下议案:
1、《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名,董事会聘任梁东先生为公司副总经理,任期
至本届董事会任期届满。
公司独立董事认为:经过对梁东先生的个人履历、教育背景、工
作实绩等情况进行审查,认为符合上市公司高级管理人员的任职条
件,提名、聘任程序合法。
2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名,董事会聘任刘红威女士为公司董事会秘书,
任期至本届董事会任期届满。因刘红威女士尚未取得上海证券交易所
董事会秘书任职资格,董事会决定暂由公司副总经理张国权先生代行
董事会秘书一职。待刘红威女士取得董事会秘书任职资格后正式履
职。
公司独立董事认为:经过对刘红威女士的个人履历、教育背景、
工作实绩等情况进行审查,认为符合上市公司高级管理人员的任职条
件,提名、聘任程序合法。
3、《关于董事会专业委员会成员调整的议案》
因公司董事会成员有所调整,根据董事会各专业委员会工作细则
的规定,经公司董事长提名,各专业委员会组成成员调整如下:
战略委员会:洪任初、刘学灵、张国明、鲁国锋、樊建林
提名委员会:刘学灵、陈振婷、沈铭
薪酬与考核委会会:张国明、刘学灵、姚贵章
审计委员会:陈振婷、张国明、王洪刚
各专业委员会排在首位的委员为该委员会召集人。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司
2015 年 6 月 3 日
梁东简历:
梁东,男,1965 年 7 月出生,汉族,博士研究生,农工党党员,
工程师,现任上海强生控股股份有限公司总经理助理,上海强生汽车
租赁有限公司经理。曾任山东济南仪表厂工程师、主任,福建南平叉
车总厂副厂长,福建省武夷山市副市长,上海巴士文体公司经理,上
海巴士汽车租赁公司经理,上海强生控股股份有限公司副总经济师。
刘红威简历:
刘红威,女,1973 年 6 月出生,汉族,大学本科,中共党员,
企业法律顾问,现任上海久事公司法律事务部主管。曾任上海长江轮
船公司总裁办法律顾问、上海申通集团有限公司审计法律部法律顾
问、上海久事公司法律事务部法律顾问。
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