证券代码:600716 股票简称:凤凰股份 编号:临 2015—022
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四
次会议通知于 2015 年 5 月 25 日以电子邮件等方式发出,会议于 2015 年 6 月 2
日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人,实际参会 7 人。会议由董事长陈
海燕先生主持,公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
会议审议并通过以下议案:
一、《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司董事会定于 2015 年 6 月 29 日(星期一)上午 9:30 在南京市中央路
389 号凤凰国际大厦六楼召开公司 2014 年年度股东大会。
详见同日公告的《凤凰股份关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。
二、《凤凰股份非公开发行股票之<发行人关于商品房销售的专项自查报告>
的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案将提交股东大会审议。
三、《凤凰股份非公开发行股票之<发行人关于项目用地的专项自查报告>的
议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案将提交股东大会审议。
四、《关于控股股东凤凰集团出具的关于房地产业务的<承诺函>的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案将提交股东大会审议。
五、《关于董事、监事、高级管理人员出具的关于房地产业务的<承诺函>的
议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案将提交股东大会审议。
六、《关于镇江凤凰文化地产有限公司向江苏银行镇江京口支行借款肆亿元
人民币的议案》
镇江凤凰文化地产有限公司拟向江苏银行镇江京口支行借款肆亿元人民币,
用于项目开发,借款期限 3 年,资金成本不超过基准利率上浮 20%。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
七、《关于为关联方提供反担保的议案》
关联董事陈海燕先生、汪维宏先生、曹光福先生回避表决,出席会议有效表
决权数为 4 票。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案将提交股东大会审议。
详见同日公告的《凤凰股份关于为关联方提供反担保的议案》
八、《关于聘任总经理助理的议案》
根据总经理提名,公司拟聘任张淼磊为总经理助理。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2015 年 6 月 3 日
附件:
张淼磊先生简历
1976 年 3 月生,中共党员,研究生学历,经济师职称。1998 年 8 月参加工
作,2008 年 8 月起任江苏凤凰置业有限公司办公室副主任,2010 年 1 月起任江
苏凤凰置业投资股份有限公司办公室主任,2010 年 1 月至 2015 年 5 月任江苏凤
凰置业投资股份有限公司监事。
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