证券代码:600844 900921 证券简称:丹化科技 丹科 B 股 编号:临 2015-026
丹化化工科技股份有限公司
关于本次非公开发行股票预案修订情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015 年 5 月 16 日披露了《2015 年度非公开发行股票预案(修订)》。
现根据工作推进情况,需要对前述预案的部分内容进行修订,并已经公司第七届
董事会第十五次会议审议通过。
本次修订内容主要为:公司控股股东江苏丹化集团有限责任有限公司取消认
购本次非公开发行股票和公司取消购买上海金煤新技术化工新技术有限公司持
有的通辽金煤化工有限公司 2.47%股权。鉴于上述内容的修订构成对公司非公开
发行股票方案的调整,公司据此调整了本次非公开发行股票的发行价格和募集资
金金额等内容,具体修订情况如下:
项目 修订前 修订后
本次非公开发行股票的定价基准日 本次非公开发行股票的定价基准日
发行价格 为公司第七届董事会第十二次会议决议 为公司第七届董事会第十五次会议决议
和定价原 公告日,即 2015 年 3 月 5 日。发行价格 公告日,即 2015 年 6 月 2 日。发行价格
则 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交
易均价的 90%,即不低于 6.89 元/股。 易均价的 90%,即不低于 9.44 元/股。
本 次 非 公开发 行 股 票数量 区 间 为 本 次 非 公 开发 行 股 票 数量 区 间 为
发行数量
3,700.00~27,300.00 万股。 2,700.00~19,000.00 万股。
募集资金不超过 187,549.88 万元, 募集资金不超过 177,951.91 万元,
扣除发行费用后募集资金将用于以下项 扣除发行费用后募集资金将用于以下项
目: 目:
募集资金拟 募集资金拟
序号 项目名称 投入总额 序号 项目名称 投入总额
募集资金 (万元) (万元)
用途 乙二醇扩能 乙二醇扩能
1 55,000.00 1 55,000.00
技改项目 技改项目
购买金煤控 购买金煤控
股等 3 名股 股、上海银
2 74,403.64 2 64,951.91
东持有通辽 裕持有通辽
金 煤 金 煤
1
19.46%股权 16.99%股权
归还借款及 归还借款及
3 补充流动资 58,000.00 3 补充流动资 58,000.00
金 金
4 合计 187,549.88 4 合计 177,951.91
本次非公开发行股票的发行对象为 本次非公开发行股票的发行对象为
包括控股股东江苏丹化集团有限责任公 不超过 10 名特定投资者。
发行对象
司(以下简称“丹化集团”)在内的不
超过 10 名特定投资者。
丹化集团认购的本次非公开发行股 通过询价方式最终确定的发行对象
份自发行结束之日起36个月内不得转 认购的本次非公开发行股份自发行结束
让;通过询价方式最终确定的发行对象 之日起 12 个月内不得转让。限售期结束
限售期 认购的本次非公开发行股份自发行结束 后,将按中国证监会及上交所的有关规
之日起12个月内不得转让。限售期结束 定执行。
后,将按中国证监会及上交所的有关规
定执行。
本次发行 本次发行方案已经公司第七届董事 本次发行方案已经公司第七届董事
方案已经 会第十二次会议和第七届董事会第十四 会第十五次会议审议通过,尚需获得公
取得有关 次会议审议通过,并已取得《江苏省国 司股东大会、江苏省国有资产监督管理
主管部门 资委关于同意丹化化工科技股份有限公 委员会及中国证监会等相关有权机关的
批准的情 司非公开发行股票的批复》(苏国资复 批准或核准。
况以及尚 [2015]40 号),尚需获得公司股东大会及
需呈报批 中国证监会等相关有权机关的批准或核
准的程序 准。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2015 年 6 月 2 日
2
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