证券代码:900935 证券简称:阳晨 B 股 编号:临 2015—047
上海阳晨投资股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开时间:2015 年 6 月 12 日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东
大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开时间:2015 年 6 月 12 日(星期五)上午 9:30
召开地点:上海青松城大酒店(上海市东安路 8 号)三楼荟
萃剧场
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
1
网络投票起止时间:自 2015 年 6 月 12 日至 2015 年 6 月 12
日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
B 股股东
非累积投票议案
1 公司 2014 年度董事会工作报告 √
2 公司 2014 年度监事会工作报告 √
3 2014 年度独立董事述职报告 √
4 公司 2014 年度财务决算报告 √
5 公司 2014 年度报告及摘要 √
6 公司 2014 年度利润分配的议案 √
2
7 公司关于 2015 年度预计日常关联交易 √
事项的议案
8 公司与上海上海市城市排水有限公司签 √
订的《污水处理服务协议》暨关联交易
的议案
9 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通 √
合伙)为公司 2015 年度财务审计机构及
内部控制审计机构和 2014 年度审计费
用的议案
10 公司独立董事 2015 年度工作津贴的议 √
案
11 公司第六届董事会延期换届的议案 √
12 公司第六届监事会延期换届的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
提交本次股东大会审议的第 1 至 10 项议案已于 2015 年 3 月
26 日经公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十
六次会议审议通过;第 11、12 项议案已于 2015 年 5 月 20 日经
公司第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第十八次会
议审议通过。
相关内容详见 2015 年 3 月 28 日和 2015 年 5 月 21 日披露于
《 上 海 证 券 报 》、 香 港 《 大 公 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的公告。
公司 2014 年年度股东大会会议资料同日在上海证券交易所
3
网站披露。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 7、议案 8
应回避表决的关联股东名称:上海城投(集团)有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易
的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网
址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进
行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任
一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相
同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决
票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式
重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
4
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下
表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代
理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
B股 900935 阳晨 B 股 2015 年 6 月 5 日 2015 年 6 月 2 日
(二) 公司董事、监事和高级管理人员及相关人员。
(三) 公司聘请的会计师事务所人员和律师事务所见证律
师。
(四) 其他人员。
五、会议登记方法
1、现场登记时间
2015 年 6 月 9 日(星期二)9:00—16:30
2、现场登记地点
上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大厦上海立信维
一软件有限公司内),靠近江苏路。
3、现场登记的交通方式
地铁二号线江苏路站 4 号口、临近公交 01 路、62 路、562
路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。
4、现场登记联系电话:021-52383315
5
现场登记传真:021-52383305
5、登记手续
(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定
代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件
进行登记;
(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明
进行登记;
(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、
委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;
(4)异地股东可采取信函或传真方式办理登记。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天,与会股东的食宿与交通费均自
理。公司严格执行监管部门有关规定,公司召开股东大会不向参
加股东大会的股东发放礼品(包括有价证券),以维护广大股东
的利益,请与会股东谅解。
2、会议联系方式:
联系人:仲辉 李晨
联系电话:(021)63901800
传真:(021)63901007
联系地址:上海市吴淞路 130 号城投控股大厦 16 楼
邮政编码:200080
七、附件
6
1、授权委托书
2、股东参加网络投票的操作程序(该附件为股东通过上海
证券交易所交易系统进行网络投票的程序说明。)
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司
董事会
二○一五年六月一日
附件 1:授权委托书
7
附件 1
上海阳晨投资股份有限公司 2014 年年度股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席
上海阳晨投资股份有限公司 2014 年年度股东大会,并代为行使
表决权。
委托人签名: 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股东账户:
委托人持股数量:
委托权限:
委托日期:2015 年 月 日
一、表决指示
序号 议案内容 赞成 反对 弃权
1 公司 2014 年度董事会工作报告
2 公司 2014 年度监事会工作报告
3 2014 年度独立董事述职报告
4 公司 2014 年度财务决算报告
5 公司 2014 年度报告及摘要
6 公司 2014 年度利润分配的议案
公司关于 2015 年度预计日常关联交易
7
事项的议案
8 公司与上海上海市城市排水有限公司
8
签订的《污水处理服务协议》暨关联交
易的议案
关于续聘众华会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2015 年度财务审计机构
9
及内部控制审计机构和 2014 年度审计
费用的议案
公司独立董事 2015 年度工作津贴的议
10
案
11 公司第六届董事会延期换届的议案
12 公司第六届监事会延期换届的议案
二、本委托书有限期限自本委托书签署之日至本次股东大会
结束。
委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本
人签字):
委托日期: 年 月 日
* 说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
注:1、股东请在选项中打√;
2、每项均为单选,多选视为对该审议事项的授权委托无
效。
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