证券代码:600701 证券简称:工大高新 编号:2015—036
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司(以下简称“公司”)
第七届董事会第九次会议通知及会议材料以电子邮件、专人递送等方
式送达公司各位董事。会议于 2015 年 6 月 1 日在本公司会议室以现
场与通讯表决相结合的形式召开。会议由董事长张大成先生主持,应
出席会议董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,会议召开及程序合法有
效。会议经过认真审议,通过以下议案:
一、审议通过《关于终止受让关联方银行股权的关联交易议案》
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权
关联董事张大成先生回避对本议案的表决,该议案尚需提交股东
大会审议通过。
二、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
二○一五年六月二日
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