证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临 2015-32 号
金健米业股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第三十一次会
议于 2015 年 5 月 28 日发出了召开董事会会议的通知,会议于 5 月 30 日以
通讯方式召开。会议应到董事 7 人,实到 7 人,符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、关于公司内控制度修订及完善的议案
为了规范和改进公司内部管理,完善公司法人治理结构,建立健全内
部控制体系,促进公司整体管理水平的提升,推动公司积极规范运作,根
据《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上市公司治理准则》等相关制
度的要求,公司对部分内控制度进行了修订及完善。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于对湖南金健高科技食品有限责任公司进行增资的议案
为改善湖南金健高科技食品有限责任公司的财务结构,降低其资产负
债率,保障其生产经营和业务开展的持续性,公司拟对其进行增资 2,800
万元。其中,以非货币资产的形式出资 520 万元,以“债转股”的形式出
资 2,280 万元。本次增资完成后,湖南金健高科技食品有限责任公司的注
册资本由人民币 2,000 万元增加至人民币 4,800 万元。
具体内容详见上海证券交易所网站公司编号为 2015-33 号的公告。
该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2015 年 6 月 1 日
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