证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临 2015-021
福建水泥股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于 2015 年
5 月 29 日在福州建福大厦本公司会议室召开,本次会议通知以书面
和电子邮件方式于 2015 年 5 月 24 日发出,会议应到董事 9 名,实到
董事 7 名,董事肖家祥因工作原因委托董事姜丰顺代为表决,独立
董事刘宝生因健康原因委托独立董事郑新芝出席。公司部分监事和高
级管理人员列席了会议。会议由姜丰顺董事长主持。经审议,通过了
如下决议:
一、一致通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
由于董事会部分成员变更,经审议同意相应调整有关专门委员会
成员,具体如下:由黄健峰先生担任原董事陈开标先生在战略委员会、
薪酬与考核委员会中的委员职务;陈兆斌先生担任原董事邱建勇先生
在预算委员会中的委员职务。涉及专业委员会调整后如下:
(一)战略委员会
主任委员:姜丰顺
委员:肖家祥、何友栋、王振涛、黄健峰
(二)薪酬与考核委员会
主任委员:胡继荣
1
委员:郑新芝、刘宝生、肖家祥、王振涛、黄健峰
(三)预算委员会
主任委员:姜丰顺
委员:肖家祥、胡继荣、何友栋、王振涛、陈兆斌
其他两个专业委员会(提名委员会、审计委员会)不作调整。
二、审议通过《关于向福能集团申请借款 1 亿元(关联交易)的
议案》
本议案涉及关联交易,关联董事何友栋、王振涛、陈兆斌三位先
生回避表决。其他六名非关联董事表决同意。
本议案详细情况见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于
向福能集团申请借款 1 亿元(关联交易)的公告》。
三、一致通过《关于为海峡水泥公司到期债务提供周转金借款的
议案》
目前,本公司拥有权益 55.99%的控股子公司福建省海峡水泥股
份有限公司(以下简称“海峡水泥”)有部分债务到期。为满足其资
金周转需要,经审议,董事会同意公司向其提供周转金借款 3646.05
万元,用于归还融资租赁到期债务, 年利率 9%,期限一年。另一股
东福建省德化县阳春矿业有限责任公司持有的海峡水泥股权继续质
押担保。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事会
2015 年 6 月 1 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
