证券代码:603015 证券简称:弘讯科技 公告编号:2015-026
宁波弘讯科技股份有限公司
第二届董事会 2015 年第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的,公司应当在公告中作特别提示。
一、董事会会议召开情况
2015年6月1日,宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称“本公司”或者“公
司”)第二届董事会2015年第五次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室
召开。应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长熊钰麟先生主持,公司部分
监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2015年5月29日以电子邮件形
式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司日常运营的可能需要,2015年公司及全资子公司弘讯科技股份有
限公司(简称“台湾弘讯”)拟以自有资产抵押向银行申请综合授信额度。
上述议案详细情况请见公司于上海证券交易所网站披露的《宁波弘讯科技
股份有限公司关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2015年6月1日
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