证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：2015- 017
第一拖拉机股份有限公司
2014 年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：中国河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
其中：A 股股东人数 15
境外上市外资股股东和代理人人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 493,882,429
其中：A 股股东持有股份总数 443,949,501
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 49,932,928
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.59157
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.57772
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.01385
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
符合《公司法》及公司《章程》的规定。本次会议由公司董事长赵剡水先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 7 人，公司董事吴宗彦先生、吴勇先生、洪暹国
先生、吴德龙先生和于增彪先生均因公务未能出席本次会议。
2、 公司在任监事 6 人，出席 3 人，公司监事许蔚林先生、王涌先生、黄平先生
均因公务未能出席本次会议。
3、 公司董事会秘书于丽娜女士出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 443,949,501 100.00 0 0.00 0 0.00
H股 49,932,928 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 493,882,429 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 443,949,501 100.00 0 0.00 0 0.00
H股 49,932,928 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 493,882,429 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：公司 2014 年度经审计财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 443,949,501 100.00 0 0.00 0 0.00
H股 49,932,928 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 493,882,429 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：公司 2014 年度股息分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 443,949,501 100.00 0 0.00 0 0.00
H股 49,932,928 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 493,882,429 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度财务报告审计机构，授权公司管理层参照 2014 年度费用标准厘定其酬金。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 443,949,501 100.00 0 0.00 0 0.00
H股 49,932,928 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 493,882,429 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：公司继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度内控审计机构，授权公司管理层参照 2014 年度费用标准厘定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 443,949,501 100.00 0 0.00 0 0.00
H股 49,932,928 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 493,882,429 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于公司为东方红商贷经销商提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 443,949,301 99.99995 200 0.00005 0 0.00
H股 49,382,928 98.90 178,000 0.36 372,000 0.74
普通股合计： 493,332,229 99.88860 178,200 0.03608 372,000 0.07532
8、 议案名称：关于公司为一拖（洛阳）搬运机械有限公司及一拖（洛阳）神通
工程机械有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 443,949,301 99.99995 200 0.00005 0 0.00
H股 49,382,928 98.90 178,000 0.36 372,000 0.74
普通股合计： 493,332,229 99.88860 178,200 0.03608 372,000 0.07532
9、 议案名称：公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司订立的采购框架协议及
其 2015 年至 2017 年交易上限金额。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 443,949,501 100.00 0 0.00 0 0.00
H股 49,382,928 98.90 178,000 0.36 372,000 0.74
普通股合计： 493,332,429 99.88864 178,000 0.03604 372,000 0.07532
10、 议案名称：公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司、采埃孚传动技术
（杭州）有限公司订立的销售框架协议及其 2015 年至 2017 年交易上限金额。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 443,949,501 100.00 0 0.00 0 0.00
H股 49,382,928 98.90 178,000 0.36 372,000 0.74
普通股合计： 493,332,429 99.88864 178,000 0.03604 372,000 0.07532
(二) 现金分红分段表决情况
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关要求，对第 4 项公
司 2014 年度股息分配方案，A 股股东的投票结果需要进行分区间统计，结果
如下：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 443,910,000 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 39,501 100.00 0 0.00 0 0.00
其中:市值 50
万以下普通
股股东 39,501 100.00 0 0.00 0 0.00
市值 50 万以
上普通股股
东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
票数 比例 票数 比例 票数 比例
公司 2014 年度股 39,501 100.00 0 0.00 0 0.00
4
息分配方案
公司继续聘任信 39,501 100.00 0 0.00 0 0.00
5
永中和会计师事
务所（特殊普通合
伙）为公司 2015
年度财务报告审
计机构，授权公司
管理层参照 2014
年度费用标准厘
定其酬金
公司继续聘用信 39,501 100.00 0 0.00 0 0.00
6
永中和会计师事
务所（特殊普通合
伙）为公司 2015
年度内控审计机
构，授权公司管理
层参照 2014 年度
费用标准厘定其
酬金
关于公司为东方 39,301 99.49 200 0.51 0 0.00
7
红商贷经销商提
供担保的议案
关于公司为一拖 39,301 99.49 200 0.51 0 0.00
8
（洛阳）搬运机械
有限公司及一拖
（洛阳）神通工程
机械有限公司提
供担保的议案
公司与采埃孚一 39,501 100.00 0 0.00 0 0.00
9
拖（洛阳）车桥有
限公司订立的采
购框架协议及其
2015 年至 2017 年
交易上限金额
公司与采埃孚一 39,501 100.00 0 0.00 0 0.00
10
拖（洛阳）车桥有
限公司、采埃孚传
动技术（杭州）有
限公司订立的销
售框架协议及其
2015 年至 2017 年
交易上限金额
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的全部 10 项议案均为普通决议案，已获得参与现场和网
络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意
通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：李杰利、万源
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的规定，出席会
议人员和会议召集人的资格合法、有效，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
第一拖拉机股份有限公司
2015 年 5 月 29 日
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