证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2015-024
上海外高桥保税区开发股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东金新路 99 号（近杨高中路）上海浦东圣
莎大酒店三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 69
其中：A 股股东人数 38
境内上市外资股股东人数（B 股） 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 703,237,959
其中：A 股股东持有股份总数 687,504,428
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 15,733,531
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 61.9405
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 60.5547
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.3858
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由舒榕斌董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事李云章、姚忠、李志强、张林俭因事请
假未能出席现场会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席了会议，部分高管按《公司法》及公司章程列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2014 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 687,379,308 99.9818 36,400 0.0053 88,720 0.0129
B股 14,700,631 93.4350 0 0.0000 1,032,900 6.5650
普通股合计： 702,079,939 99.8353 36,400 0.0052 1,121,620 0.1595
2、 议案名称：2014 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 687,379,308 99.9818 36,400 0.0053 88,720 0.0129
B股 14,700,631 93.4350 0 0.0000 1,032,900 6.5650
普通股合计： 702,079,939 99.8353 36,400 0.0052 1,121,620 0.1595
3、 议案名称：2014 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 687,379,308 99.9818 36,400 0.0053 88,720 0.0129
B股 14,700,631 93.4350 0 0.0000 1,032,900 6.5650
普通股合计： 702,079,939 99.8353 36,400 0.0052 1,121,620 0.1595
4、 议案名称：关于 2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 687,297,008 99.9698 120,700 0.0176 86,720 0.0126
B股 13,492,206 85.7545 1,208,425 7.6806 1,032,900 6.5649
普通股合 700,789,214 99.6518 1,329,125 0.1890 1,119,620 0.1592
计：
5、 议案名称：关于 2014 年利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 687,370,508 99.9805 47,800 0.0070 86,120 0.0125
B股 14,700,631 93.4350 0 0.0000 1,032,900 6.5650
普通股合计： 702,071,139 99.8341 47,800 0.0068 1,119,020 0.1591
6、 议案名称：关于 2015 年度融资、担保和委托贷款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 687,293,501 99.9693 124,807 0.0182 86,120 0.0125
B股 13,060,168 83.0085 1,640,463 10.4265 1,032,900 6.5650
普通股合 700,353,669 99.5899 1,765,270 0.2510 1,119,020 0.1591
计：
7、 议案名称：关于选聘 2015 年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 687,381,908 99.9822 36,400 0.0053 86,120 0.0125
B股 14,578,587 92.6593 0 0.0000 1,154,944 7.3407
普通股合计： 701,960,495 99.8183 36,400 0.0052 1,241,064 0.1765
8、 议案名称：关于向上海同懋置业有限公司定向预订配套商品房的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 85,254,792 99.8565 36,400 0.0426 86,120 0.1009
B股 7,776,991 88.2757 0 0.0000 1,032,900 11.7243
普通股合计： 93,031,783 98.7733 36,400 0.0386 1,119,020 1.1881
9、 议案名称：关于 2014 年日常关联交易执行情况及 2015 年日常关联交易预计
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 85,166,385 99.7529 124,807 0.1462 86,120 0.1009
B股 6,119,864 69.4658 1,657,127 18.8098 1,032,900 11.7244
普通股合 91,286,249 96.9200 1,781,934 1.8919 1,119,020 1.1881
计：
10、 议案名称：关于为上海外高桥汽车交易市场有限公司对外融资提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 85,248,685 99.8493 42,507 0.0498 86,120 0.1009
B股 7,335,189 83.2608 441,802 5.0148 1,032,900 11.7244
普通股合 92,583,874 98.2977 484,309 0.5142 1,119,020 1.1881
计：
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 增补冯正权为 692,339,463 98.4502 是
第八届董事会
独立董事
11.02 增补高天乐为 692,339,264 98.4502 是
第八届董事会
独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 关于 2015 年度融资、担 98,226,553 97.1474 1,765,270 1.7459 1,119,020 1.1067
保和委托贷款计划的议
案
7 关于选聘 2015 年年报审 99,833,379 98.7366 36,400 0.0360 1,241,064 1.2274
计和内部控制会计师事
务所的议案
8 关于向上海同懋置业有 93,031,783 98.7733 36,400 0.0386 1,119,020 1.1881
限公司定向预订配套商
品房的议案
9 关于 2014 年日常关联交 91,286,249 96.9200 1,781,934 1.8919 1,119,020 1.1881
易执行情况及 2015 年日
常关联交易预计的议案
10 关于为上海外高桥汽车 92,583,874 98.2977 484,309 0.5142 1,119,020 1.1881
交易市场有限公司对外
融资提供担保的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6、10 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案 8-10 涉及关联交易，关联股东上海外高桥（集团）有限公司、鑫益（香
港）投资有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金英律师事务所
律师：何农、丁慧英
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次 2014 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格及本次股东大会的表决程序，符合有关法律、法规及公司章程的规定，
表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
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