股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2015-016
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”)第七届董事会第一次会议于二○一五年五月二十九日下午三
点三十分在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于
二○一五年五月二十二日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高
级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，全体监事和公司
高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司
章程》等规定。会议由董事长童国华先生主持，经与会董事认真审议，
通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事
长的议案》。
因公司第六届董事会任期届满，董事会审议同意选举童国华先生
为公司第七届董事会董事长，任伟林先生为公司第七届董事会副董事
长，任期同第七届董事会。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于换届选举第七届董事会专门委员会委员
的议案》。
董事会审议同意：
董事长童国华先生任董事会战略委员会主任委员，副董事长任伟
林先生、董事吕卫平先生、董事明华女士、独立董事曾令良先生任委
员；
独立董事王仁祥先生任董事会提名和薪酬与考核委员会主任委
员，董事吕卫平先生、独立董事汤湘希先生任委员；
独立董事汤湘希先生任董事会审计委员会主任委员、独立董事王
仁祥先生、董事明华女士任委员。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
因公司高管人员任期届满，经董事长童国华先生提名，提名和薪
酬与考核委员会审核，董事会同意续聘熊向峰先生为公司总裁，任期
三年（熊向峰先生简历见附件）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过了《关于聘任公司副总裁、总监的议案》。
因公司高管人员任期届满，经公司总裁熊向峰先生提名，董事会
同意续聘尹洪涛先生、雷惠平女士为公司副总裁，聘任李醒群先生、
赖智敏女士、梅勇先生为公司副总裁，同时续聘赖智敏女士兼任公司
财务总监。任期三年（上述人员简历见附件）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。
因第六届董事会任期届满，经公司董事长童国华先生提名，提名
与薪酬考核委员会审核，董事会同意续聘梅勇先生为公司第七届董事
会秘书，任期三年。
因工作需要，同意续聘谢萍女士为公司证券事务代表，任期三年
（上述人员简历见附件）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一五年五月三十日
附件：
熊向峰先生，男，汉族，湖北广水人，中共党员，1964 年 9 月出生，硕士研究
生，高级工程师。1986 年 7 月参加工作。1989 年 1 月任武汉邮电科学研究院团
委书记，1992 年 12 月任武汉邮电科学研究院院办主任科员，1995 年 2 月任武汉
邮电科学研究院院办副主任，1997 年 3 月任武汉邮电科学研究院光纤光缆部副
主任、电缆厂厂长，1999 年 12 月任烽火通信科技股份有限公司董事会秘书，2002
年 4 月任烽火通信科技股份有限公司副总裁、董事会秘书，2005 年 5 月任烽火
通信科技股份有限公司副总裁、党委副书记、董事会秘书、工会主席，2010 年 4
月任烽火通信科技股份有限公司副总裁、党委副书记、工会主席。2013 年 4 月
至今任本公司总裁。2014 年 5 月至今任本公司董事会董事。
尹洪涛：男，河北辛集人，中共党员，1972 年5 月出生，硕士。1991 年 8 月至 2001 年 7 月
在部队工作2001 年 7 月至 2004 年 4 月历 任国家计算机网络与信息安全管理中心翻译、信息
安全处副处长；2004 年 4 月至 2006 年 6 月任信息产业部办公厅部长办公室秘书（副处级）；
2006 年 6 月至 2008 年 8 月历任信息产业部外事司国际合作二处副处 长、处长；2008 年 8 月
至 2014 年 12 月任工业和信息化部软件服务业 司信息服务业处处长；2012 年 4 月至 2013 年
5 月挂职任武汉市洪山 区人民政府副区长；2013 年 5 月至 2014 年 12 月挂职任武汉东湖新技
术开发区管委会副主任。2014 年12 月任本公司副总裁。
雷惠平：女，湖北省武汉市人，中共党员，1963 年 3 月出生， 清华大学 EMBA 硕士，高级经
济师。1984 年 7 月参加工作。1987 年 7 月至 1992 年 3 月，任襄樊市电子局团委书记；1992 年
3 月 至 1999 年 1 月，历任武汉纺织工学院人事科科长、副处长、纺化 系总支副书记；1999 年
1 月至 2001 年 2 月，任红桃 K 集团人力 资源部负责人；2001 年 2 月起在烽火通信公司人力
资源部工作，2001 年 5 月至 2001 年 11 月，任烽火通信公司人力资源部总经理 助理；2001 年
11 月至 2012 年 1 月，任烽火通信公司人力资源部 总经理；2012 年 1 月至 2013 年 9 月，任
烽火通信公司人力资源 总监并兼任人力资源部总经理。2013 年9 月任本公司副总裁。
李醒群：男，1968 年出生，中共党员，大学本科学历。曾任冶金部武汉钢铁设
计院结构室助理工程师，中共武汉市委政研室经济处副处长，武汉正信国有资产
经营公司业务发展部经理、总经理助理、武汉长江通信产业集团股份有限公司董
事。2006 年至今本公司光存储事业总监。
赖智敏：女，汉族，广西邕宁人，中共党员，1968 年 6 月出生， 大学毕业，
高级会计师。1988 年 7 月参加工作。1996 年任武汉邮电科 学研究院系统部财
务科科长，2000 年 1 月任烽火通信科技股份有限公 司通信系统事业部财务部
经理，2001 年 1 月起先后任烽火通信科技股 份有限公司财务管理部财务一分
部经理、东区会计经理等职务， 2008 年 1 月任烽火通信科技股份有限公司财
务管理部总经理助理，2012 年 2 月任烽火通信科技股份有限公司财务管理部副
总经理，2012 年 4 月至 2013 年 4 月 任武汉邮电科学研究院财务管理部副主任。
2013 年 4 月至今任本公司财务总监。
梅勇，男，1975 年 3 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。历任长
江通信计划财务部、资产财务部会计、副部长、部长，长江通信总裁助理兼证券
事务代表， 2011 年 8 月至今任长江通信董事会秘书兼总裁助理。
谢萍，女，1978 年 3 月出生，中共党员，硕士。历任本公司董事会秘书处秘书，
人力资源部主管，行政管理部副部长，现任公司总裁办主任兼证券事务代表。
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