莫高股份:第七届监事会第十一次会议决议公告

来源:上交所 2015-05-30 00:00:00
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证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临 2015-24

甘肃莫高实业发展股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

经甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席杨英才先

生提议,公司于 2015 年 5 月 18 日以传真方式发出召开第七届监事会第十一次会议

的通知。本次会议于 2015 年 5 月 28 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中

心 23 层公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 2 人,监事吴伯成因公

未出席会议,公司管理层人员列席会议,会议由监事会主席杨英才先生主持,会议

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)选举吴伯成先生为公司监事会副主席,任期至第七届监事会届满。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占总票数的 100%。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

监 事 会

二○一五年五月三十日

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