为 你 建 筑 风 景
股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2015-024
北京华业地产股份有限公司
六届十二次董事会决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华业地产股份有限公司六届十二次董事会于 2015 年 5 月 22 日以书面及传真方
式发出会议通知，于 2015 年 5 月 29 日以现场方式召开，由公司董事长徐红女士主持，
会议应出席的董事 5 人，实际出席的董事 5 人，其中独立董事 2 人，公司部分监事和高
级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》（2014 年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的
议案，形成如下决议：
一、 审议并通过了《公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、高级管理人员出
具的关于公司房地产业务合规开展的相关承诺函的议案》；
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚须提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
二、 审议并通过了《关于<北京华业地产股份有限公司关于公司是否存在闲置土地、
炒地、捂盘惜售和哄抬房价等违法违规问题的专项自查意见>的议案》；
专项意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚须提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
三、 审议并通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2015 年 6 月 15 日召开 2015 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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特此公告。
北京华业地产股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月三十日
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