证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2015-011
上海同达创业投资股份有限公司
对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资暨关联交易概述
公司拟作为有限合伙人参与设立同达广电产业投资基金合伙企
业（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册名为准，以下简称“广电基
金”）。公司拟认缴出资 2 亿元，普通合伙人暨执行事务合伙人首泰金
信（北京）股权投资基金管理有限公司（以下简称“首泰金信”）认
缴不低于 1000 万元。
因公司董事长周立武先生在首泰金信担任董事职务，根据《上海
证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资构成关联交易。
公司 2015 年 5 月 29 日召开的公司第七届董事会第二十二次会
议审议通过了《关于设立同达广电产业投资基金合伙企业（有限合伙）
的议案》，关联董事回避了对该议案的表决，其他董事一致同意了该
议案。独立董事事前认可了本次交易并发表了独立意见。
公司拟提请公司 2014 年年度股东大会审议该议案，并授权公司
经营层办理设立该基金的有关事宜。
二、关联方基本情况
1.基本情况
名称：首泰金信（北京）股权投资基金管理有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市朝阳区东三环北路丙 2 号 23 层 27B03
法定代表人：蒋会成
注册资本：10000 万元
成立日期：2011 年 9 月 26 日
营业期限：2011 年 9 月 26 日至 2031 年 9 月 25 日
经营范围：非证券业务的投资管理、咨询。
2.财务状况
经瑞华会计师事务所审计，截止 2014 年 12 月 31 日，首泰金信
总资产 56,641,122.54 元，所有者权益 46,210,839.35 元。2014 年
实现净利润 8,931,721.16 元。
三、投资标的的基本情况
基金名称：同达广电产业投资基金合伙企业（有限合伙）（具体
以工商核准为准）
注册地：上海或北京
基金组织形式：有限合伙企业
普通合伙人暨执行事务合伙人：首泰金信（北京）股权投资基金
管理有限公司
有限合伙人：同达创业、中华数字电视控股有限公司或其指定子
公司（以下统称 STV）、其他投资者。
基金期限：5+2 年，经合伙人一致同意，可以延长期限。
基金规模：基金规模暂定为 30 亿元（以实际募集到位为准），其
中：
——普通合伙人认缴金额不少于 1000 万元。
——有限合伙人认购剩余部分，其中，同达创业认缴 2 亿元，STV
认缴 1 亿元。
各合伙人根据项目投资情况采取 Call-in 机制出资。
投资决策：投资决策委员会是基金的投资决策机构，投资决策委
员会成员构成依据合伙协议约定。
四、对外投资的主要内容
1.投资方向：主要投资于 TMT 行业尤其是广电行业。
2.投资决策：广电基金将设立投资决策委员会，对项目投资事项
进行决策管理。
五、对外投资的目的、对公司的影响和可能存在的风险
1.本次对外投资的目的和对公司的影响
挖掘 TMT 行业尤其是广电行业的商业机会，逐步培育公司的新的
利润来源，促进公司的持续健康发展。
2.本次对外投资可能存在的风险
广电基金将主要投资于 TMT 行业尤其是广电行业，国家宏观经济
环境、宏观调控政策、产业政策以及国内外市场竞争形势都将影响基
金运作和经营业绩，给基金带来一定的风险。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额
2015 年年初至披露日，除本次关联交易外，公司与首泰金信未
曾发生其他关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事马志辉、吴会平事前认可了本次交易并发表独立意见：
本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司整体
利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公
司和投资者权益的情况；该事项决策程序合法合规，同意将该议案提
交公司 2014 年年度股东大会审议。
八、备查文件
1.公司七届二十二次董事会决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
二○一五年五月三十日
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