证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：2015- 010
上海同达创业投资股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 6 月 19 日 下午 13 点 30 分
召开地点：上海浦东居家桥路 900 号名人苑综合楼 2 楼 1 号会场（交通：地
铁 6 号线德平路站 1 号口，公交 783、630、716、554、隧道六线）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 19 日
至 2015 年 6 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2014 年度董事会工作报告 √
2 公司 2014 年度监事会工作报告 √
3 公司 2014 年年度报告全文及摘要 √
4 公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报 √
告
5 公司 2014 年度利润分配方案 √
6 公司独立董事 2014 年度述职报告 √
7 续聘瑞华会计师事务所为公司 2015 年度的审计机构 √
的议案
8 公司董事会延期换届选举的议案 √
9 公司监事会延期换届选举的议案 √
10 公司所持北京中投视讯文化传媒股份有限公司股份 √
剥离方案的议案
11 关于提请股东大会授权公司利用闲置资金委托理财 √
及进行国债逆回购的议案
12 关于设立同达广电产业投资基金合伙企业（有限合 √
伙）的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议议案已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十二次
会议以及公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十四次会议审
议通过，详见公司 3 月 14 日和 5 月 30 日在上海证券报和上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)发布的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 5、10、12 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 10 项议案
应回避表决的关联股东名称：信达投资有限公司、海南建信投资管理股份有
限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600647 同达创业 2015/6/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明，
委托代理人还须持本人身份证、授权委托书，法人股东代表请持营业执照复印件、
股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用
信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
授权委托书样式见附件2。
（二）登记时间：2015年6月16日上午10:00～11:30，下午1:00～4:00。
（三）登记地址及联系方式：
登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室
联系电话：021—52383317
传 真：021—52383317
六、 其他事项
（一）公司联系人及联系方式
联系人：薛玉宝
电话：021-61638809；68871928
传真：021-58792032
（二）参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定，本次股东大会不
发放礼品。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会
2015 年 5 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
公司第七届董事会第二十二次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海同达创业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 6 月 19 日
召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 公司 2014 年度董事会工作报告
2 公司 2014 年度监事会工作报告
3 公司 2014 年年度报告全文及摘要
4 公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财
务预算报告
5 公司 2014 年度利润分配方案
6 公司独立董事 2014 年度述职报告
7 续聘瑞华会计师事务所为公司 2015 年度的审
计机构的议案
8 公司董事会延期换届选举的议案
9 公司监事会延期换届选举的议案
10 公司所持北京中投视讯文化传媒股份有限公
司股份剥离方案的议案
11 关于提请股东大会授权公司利用闲置资金委
托理财及进行国债逆回购的议案
12 关于设立同达广电产业投资基金合伙企业
（有限合伙）的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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