证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2015-039号
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
六届二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2015年5月19日以亲自送达或传真、电
子邮件等方式发出召开六届二十四次会议通知，会议于2015年5月29日上午9时30分
在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，
实到董事11名。会议由公司董事长程国勋先生主持，公司监事及部分高级管理人员
列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：
（一）审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第六届董事会任期已满。依据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由
11 名董事组成，其中独立董事 4 名。经公司董事会、各股东单位推荐，并经公司董
事会提名委员会资格审查，提名程国勋先生、徐勇先生、党明清先生、祁瑞清先生、
任小坤先生、李军颜先生、祁永峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简
历附后）。同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章
程》的有关规定，提名姜有生先生、王黎明先生、郭海林先生、钟新宇先生为第七
届董事会独立董事候选人（简历附后）。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计
算，任期 3 年。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
1、提名程国勋先生为公司第七届董事会董事候选人
表决结果： 同意11票，反对0票，弃权0票。
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2、提名徐勇先生为公司第七届董事会董事候选人
表决结果： 同意11票，反对0票，弃权0票。
3、提名党明清先生为公司第七届董事会董事候选人
表决结果： 同意11票，反对0票，弃权0票。
4、提名祁瑞清先生为公司第七届董事会董事候选人
表决结果： 同意11票，反对0票，弃权0票。
5、提名任小坤先生为公司第七届董事会董事候选人
表决结果： 同意11票，反对0票，弃权0票。
6、提名李军颜先生为公司第七届董事会董事候选人
表决结果： 同意11票，反对0票，弃权0票。
7、提名祁永峰先生为公司第七届董事会董事候选人
表决结果： 同意11票，反对0票，弃权0票。
8、提名姜有生先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果： 同意11票，反对0票，弃权0票。
9、提名王黎明先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果： 同意11票，反对0票，弃权0票。
10、提名郭海林先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果： 同意11票，反对0票，弃权0票。
11、提名钟新宇先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果： 同意11票，反对0票，弃权0票。
上述独立董事候选人的有关资料将报送上海证券交易所和中国证监会青海监管
局审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。
在公司股东大会选举产生第七届董事会之前，公司第六届董事会全体成员将严
格遵守法律法规的《公司章程》的规定，继续履行相应职责。
（二）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》以及《上市公司章程指引（2014年修订）》等文件的相关要求，结
合公司实施发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项，公司注册资本增加
的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见同日刊登在
上海证券交易所网站及上海证券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于修改〈公
司章程〉的公告》（临2015—042号）。
表决结果： 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（三）审议并通过了《关于对全资子公司青海省西海煤炭开发有限责任公司进
行增资的议案》；
公司拟对全资子公司青海省西海煤炭开发有限责任公司（以下简称“西海煤炭”）
增资15,000万元。增资后，西海煤炭注册资本变更为人民币35022.45万元。 本次增
资不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组事项。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报的《青
海金瑞矿业发展股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（临2015—041号）。
表决结果： 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议并通过了《关于全资子公司青海省西海煤炭开发有限责任公司柴达
尔矿 3570 水平东西运输大巷生产接续工程追加投资的议案》；
公司全资子公司西海煤炭为做好所属柴达尔矿下一步煤炭生产的接续工作，对
在建的柴达尔矿3570水平东西运输大巷生产接续工程进行了设计变更，增加2200米
巷道工程。截止目前，该项目已完成投资4464.30万元，设计变更后完成此项工程还
需追加投资4400万元。
表决结果： 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议并通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2015年6月15日（星期一）召开2015年第一次临时股东大会，审议本次
会议议案中需提交股东大会审议的事项。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所
网站及上海证券报的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2015年第一次临时
股东大会的通知》（临2015—043号）。
表决结果： 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第（一）、（二）、（三）项议案须提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一五年五月三十日
●报备文件
董事会六届二十四次会议决议。
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附：第七届董事会董事、独立董事候选人简历
1、董事候选人简历
程国勋先生，汉族，生于 1963 年，中共党员，双本学历，副教授。曾任青海财
经学校（院）数学系讲师、高级讲师，青海财经学院会计系财务管理教研室副主任，
青海省投资公司财务资金部会计，青海夏都旅游集团财务部经理，青海省投资集团
公司财务资金部副经理、审计监察部副经理、经理、财务资金部经理。现任青海省
投资集团公司副总经理，金瑞矿业董事长。
徐勇先生，汉族，生于 1964 年，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任
青海龙羊峡水电厂龙电实业开发公司副经理，青海省电力局企管处现代化管理专责，
青海电力光达实业总公司总经济师、党委委员、经理，青海昂特电气制造有限责任
公司董事长兼党委书记，青海万立电气制造有限责任公司董事长兼党委书记，青海
省电力公司企业管理部主任、经济法律部主任。现任国网青海电力公司总法律顾问、
青海电力集体产业管理公司总经理、党委副书记，金瑞矿业副董事长。
党明清先生，汉族，生于 1965 年，中共党员，研究生学历，会计师。曾任青海
桥头电厂实业总公司财务部主任，青海电力公司工会干事，青海桥头铝电股份公司
副总会计师兼财务部主任、副总经理。现任青海省金星矿业有限公司副总经理，金
瑞矿业董事。
祁瑞清先生，汉族，生于 1964 年，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾
任青海热水煤炭柴达尔矿采煤队副队长、生产技术股股长，青海省祁连山矿业公司
柴达尔矿副矿长，青海省西海煤炭开发有限公司副总经理兼公司总工程师、董事长
兼总经理。现任青海省西海煤炭开发有限公司执行董事、总经理，金瑞矿业董事、
总经理。
任小坤先生，羌族，生于 1976 年，中共党员，在职研究生学历，会计师。曾在
青海省投资集团有限公司财务部工作，曾任青海省西海煤炭开发有限责任公司财务
部经理、副总经理。现任青海省西海煤炭开发有限公司副总经理、金瑞矿业董事、
副总经理兼总会计师。
李军颜先生，汉族，生于 1969 年，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾
就职于青海省机械化工程公司、青海证券公司综合业务部，历任青海证券公司证券
发行部经理，青海四维信用担保有限公司副总经理，青海证券西宁管理总部副总经
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理兼五四大街证券营业部总经理，昆仑证券有限责任公司西宁营业部总经理，青海
鱼卡煤电有限公司办公室主任。现任金瑞矿业董事、副总经理兼董事会秘书。
祁永峰先生，1963 年 5 月出生，专科毕业，工程师。曾任青海省西海煤炭开发
有限责任公司副总经理，青海鱼卡煤电有限公司筹建指挥部副主任，青海省投资集
团有限公司煤电铝事业部副总经理，青海省金星矿业有限公司副总经理，青海鱼卡
煤电有限公司副总经理。现任青海西海煤电有限责任公司董事长、金瑞矿业董事、
党委书记、副总经理。
2、独立董事候选人简历
姜有生先生，汉族，生于 1968 年，中共党员，研究生学历，三级律师。中国政
法大学民商法研究生、青海民族大学法学学士、中欧国际工商学院工商管理硕士。
曾先后于青海省树人律师事务所、青海省同一律师事务所任律师一职。现任西宁市
人民政府法律顾问团成员、西宁市海湖新区管理委员会法律顾问、青海民族大学法
学院法律硕士研究生实务导师、西宁法学会会员、青海省姜有生律师事务所律师。
王黎明先生，汉族，生于 1965 年，中国党员，本科学历，经济学副教授。1986
年青海财经学校毕业后留校任教，曾任青海财经学校统计学科团总支书记，青海财
经职业学院投资系辅导员，青海大学财经学院投资经济学辅导员，黄南州泽库县发
改委副主任、三江源办副主任。现任青海大学财经学院就业指导中心主任。
郭海林先生，汉族，生于 1962 年，中共党员，本科学历，会计学副教授。曾任
青海财经职业技术学院会计系主任，现任青海大学财经学院管理科学与工程系党总
支书记，并从事会计学专业、财务管理专业的教学，以及社会财会人员培训、企事
业单位会计、财务管理的咨询服务工作。
钟新宇先生，汉族，生于 1973 年，中共党员，专科学历，审计师、注册纳税筹
划师。曾任西钢股份公司财务部主任，西钢股份公司财务部副部长，西钢集团公司
财务处处长，西钢股份公司董事会秘书。现任西钢股份公司副总监、财务部部长。
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