证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2015-025
苏州晶方半导体科技股份有限公司
第二届董事会第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）二届五次临时董事
会于 2015 年 5 月 26 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2015 年 5 月 29 日在公司
会议室召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人，董事 Tan Kah-Ong 先生、Amir
Galor 先生、Ariel Poppel 先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》
1、提名 Vage Oganesian 先生为公司董事候选人
公司董事 Amir Galor 先生因英菲尼迪—中新创业投资企业所持公司股
份变化情况提请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员
职务。公司董事会提名委员会提名公司副总经理 Vage Oganesian 先生为董
事候选人。（Vage Oganesian 先生简历附后）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、提名刘文浩先生为公司董事候选人
公司费建江先生因自身工作变动原因提请辞去公司董事职务，同时辞
去公司提名委员会委员职务。公司董事会提名委员会提名刘文浩先生为董
事候选人。（刘文浩先生简历附后）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事就本次提名董事候选人发表独立意见如下：经审阅上述人员的
履历等材料，我们认为提名 Vage Oganesian 先生、刘文浩先生作为公司董事候选
人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，具备董事任职资格，不存在《公
司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场
禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力；公司第二届董事会
董事候选人的提名程序合法有效。同意提名 Vage Oganesian 先生、刘文浩先生为
公司董事候选人，任期同本届董事会届满，并同意提交公司股东大会选举。
（二）会议审议通过了《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2015 年 5 月 29 日
Vage Oganesian 先生简历：
Vage Oganesian，公司副总经理，男，以色列国籍，1969 年 1 月出生，硕士
研究生。2011 年 1 月至今任职于本公司，担任副总经理、总工程师；同时担任
公司全资子公司 Optiz, Inc.董事、总经理；2006-2010 年在 TESSERA – San Jose,
USA 担任副总，先后负责技术转让、研发；2005-2006 年在 TESSERA – ISRAEL
Ltd., Jerusalem, Israel 担任研发副总；1998-2005 年在 SHELLCASE Ltd., Jerusalem,
Israel 先后担任高级项目经理、工程主管、副总经理；1994-1997 年在 NEWMAN
Ltd., Jerusalem, Israel 担任高级应用工程师；1992-1994 年在 Aintap Computer
Techniques, Yerevan, Armenia 担任工艺工程师。
刘文浩先生简历：
刘文浩，男，中国台湾，1971 年出生，台湾交通大学管理硕士。2014 年起
任苏州元禾控股有限公司投资总监；2012 年 10 月起任新加坡商赫比国际财务总
监；2012 年初起任昶虹控股欧洲厂总经理；2007 年起任昶虹控股（开曼）执行
董事,首席财务官,在新加坡交易所上市；2002 年起任昶虹电子（苏州）财务经
理，财务总监；2000 年至 2001 年任立邦创投投资经理；1997 年至 1999 年任台
育证券承销部高级专员。
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