钱江摩托：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知_股票频道

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托公告编号：2015 临-022

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议时间为：2015 年 6 月 15 日下午 14：30

网络投票时间为：2015 年 6 月 14 日—2015 年 6 月 15 日。其中，

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 6

月 15 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 6 月 14 日下午

15：00 至 2015 年 6 月 15 日下午 15：00。

3、现场会议召开地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有

限公司会议室。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股

东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。

5、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中

的一种，网络投票方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2015 年 6 月 8 日。

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7、会议出席对象：

（1）截至 2015 年 6 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第五届董事会第三十次会议审议通

过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议需审议的议案如下：

（1）逐项审议表决《关于董事会换届选举董事的议案》；

（2）逐项审议表决《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

（3）逐项审议表决《关于监事会换届选举监事的议案》；

3、特别强调事项：

上述提案的董事、独立董事、监事的选举均采取累积投票的方

式，非独立董事董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人资

格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。

4、2015 年第一次临时股东大会提案内容详见刊登在 2015 年 5 月

30 日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相

关公告。

三、会议登记办法

1、登记时间：2015 年 6 月 12 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—

17:00。

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2、登记方式：

（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户

卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委

托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营

业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出

席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公

章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所

持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

3、登记地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证

券部。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通

过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。

（一）采用深交所交易系统投票的程序

本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 6 月

15 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00，投票程序比照深

圳证券交易所买入股票业务操作。

1、投资者投票代码：360913，投票简称为：钱摩投票。

深市挂牌投票代码投票简称买卖方向委托价格委托股数

360913 钱摩投票买入对应表决议案序号表决意见

2、股东投票的具体程序为：

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（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）输入证券代码“360913”或投票简称“钱摩投票”；

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号，

1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。委托价格与议案

序号的对照关系如下表：

议案序号议案内容对应申报价格（元）

1 关于董事会换届选举董事的议案累积投票

1.1 选举林华中先生为第六届董事会董事 1.01

1.2 选举林作明先生为第六届董事会董事 1.02

1.3 选举郭东劭先生为第六届董事会董事 1.03

1.4 选举周西平先生为第六届董事会董事 1.04

1.5 选举蔡良正先生为第六届董事会董事 1.05

1.6 选举刘文君先生为第六届董事会董事 1.06

1.7 选举陈冀斌先生为第六届董事会董事 1.07

1.8 选举金德昭先生为第六届董事会董事 1.08

2 关于董事会换届选举独立董事的议案累积投票

2.1 选举张台安女士为第六届董事会独立董事 2.01

2.2 选举顾宇倩女士为第六届董事会独立董事 2.02

2.3 选举罗颜斌先生为第六届董事会独立董事 2.03

2.4 选举钟瑞庆先生为第六届董事会独立董事 2.04

2.5 选举高玉标先生为第六届董事会独立董事 2.05

3 关于监事会换届选举监事的议案累积投票

3.1 选举郑军雄先生为第六届监事会成员 3.01

3.2 选举李建军先生为第六届监事会成员 3.02

（4）累积投票制的议案

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议案 1、2、3 为采取累积投票制表决的议案，对应每一项子议案

的表决，股东申报的股数为其投给该名董事候选人的选举票数。对于

采用累积投票制的议案在“委托股数” 项下填报选举票数。每位股东

拥有对董事（或监事）候选人的累积表决票数为其持股数乘以拟选董

事（或监事）候选人人数；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一

位候选人，也可以分散投给多位候选人，但总数不得超过其持有的股

数与人数的乘积。公司董事和独立董事实行分开投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下：

投给非独立董事的选举票数委托数量

对候选人林华中先生投 X1 票 X1 股

对候选人林作明先生投 X2 票 X2 股

对候选人郭东劭先生投 X3 票 X3 股

对候选人周西平先生投 X4 票 X4 股

对候选人蔡良正先生投 X5 票 X5 股

对候选人刘文君先生投 X6 票 X6 股

对候选人陈冀斌先生投 X7 票 X7 股

对候选人金德昭先生投 X8 票 X8 股

合计该股东持有的表决权总数（所持有股份*8）

投给独立董事的选举票数委托数量

对候选人张台安女士投 X1 票 X1 股

对候选人顾宇倩女士投 X2 票 X2 股

对候选人罗颜斌先生投 X3 票 X3 股

对候选人钟瑞庆先生投 X4 票 X4 股

对候选人高玉标先生投 X5 票 X5 股

合计该股东持有的表决权总数（所持有股份*5）

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投给监事的选举票数委托数量

对候选人郑军雄先生投 X1 票 X1 股

对候选人李建军先生投 X2 票 X2 股

合计该股东持有的表决权总数（所持有股份*2）

（6）确认投票委托完成；

（7）计票规则：

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报

无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过

交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（二）采用互联网投票系统投票的有关事项

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 6 月 14 日 15：00，

投票结束时间为 2015 年 6 月 15 日 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，

取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密

码”。

3、股东根据获取的上述数字证书或服务密码，登录

http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行投票。

五、投票注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过

深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决

结果以第一次有效投票结果为准。

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2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进

行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会

股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举

票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票

数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，

其对该项议案所投的选举票视为作废。

六、其他事项

1、会议材料备于本公司证券部；

2、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理；

3、会议联系方式：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公

司证券部；

联系人：颜浩洋

联系电话：0576-86192111

传真：0576-86139081

邮政编码：317500

特此公告。

附：授权委托书

浙江钱江摩托股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 30 日

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附：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江钱江

摩托股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并依照以下指示代为

行使表决权。

议案序号议案名称

关于董事会换届选举董事的议案(采用累积投票制选举) 同意票数

选举非独立董事（各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×8）

选举林华中先生为第六届董事会董事

选举林作明先生为第六届董事会董事

选举郭东劭先生为第六届董事会董事

议案 1

选举周西平先生为第六届董事会董事

选举蔡良正先生为第六届董事会董事

选举刘文君先生为第六届董事会董事

选举陈冀斌先生为第六届董事会董事

选举金德昭先生为第六届董事会董事

关于董事会换届选举独立董事的议案(采用累积投票制选举) 同意票数

选举独立董事（各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×5）

选举张台安女士为第六届董事会独立董事

议案 2 选举顾宇倩女士为第六届董事会独立董事

选举罗颜斌先生为第六届董事会独立董事

选举钟瑞庆先生为第六届董事会独立董事

选举高玉标先生为第六届董事会独立董事

关于监事会换届选举监事的议案(采用累积投票制选举) 同意票数

选举监事（各股东拥有的表决权总份数=持有公司的股份总数×2）

议案 3

选举郑军雄先生为第六届监事会成员

选举李建军先生为第六届监事会成员

上述议案采用累积投票制，股东在所列每项议案“同意票数”栏

填所投选举票数，否则无效。非独立董事、独立董事、监事的选举实

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行分开累积投票方式；股东拥有的选举票数量等于其持有的股份数与

各应选人数的乘积。股东可以将其拥有的选举票全部投向某一位或几

位非独立董事、独立董事、监事候选人，也可以将其拥有的选举票进

行分配。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃

权。

委托人签名：身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：委托人股票帐号：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：委托有效期：

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。

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