股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2015-039
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司八届监事会第一次会议符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2015 年 5 月 18 日以书面形式和电子
邮件等方式向公司各位监事及列席会议人员发出召开公司八届监事会第一次会
议的通知。
（三）2015 年 5 月 28 日在公司第二会议室以现场表决的方式召开了此次会
议。
（四）会议应参与表决监事 3 人，实际收到有效表决票 3 份。
（五）会议由监事会主席刘书杰先生主持，公司全体监事出席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《选举牡丹江恒丰纸业股份有限
公司八届监事会主席的议案》，选举刘书杰先生为公司八届监事会主席。
附简历：
刘书杰，男，汉族，生于 1962 年 12 月，本科学历，高级政工师，中共党员。
历任牡丹江造纸厂团委干事、四车间党支部书记、劳动人事处副处长，牡丹江恒
丰纸业集团有限责任公司组织部长、劳动人事部部长。2003 年 2 月至今任牡丹
江恒丰纸业集团有限责任公司党委副书记、纪律检查委员会书记、工会主席，牡
丹江恒丰纸业股份有限公司监事、监事会主席。
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于使用自有闲置资金购买银
行理财产品的议案》。
具体内容详见 2015 年 5 月 29 日公告在《中国证券报》、《证券时报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《牡丹江恒丰纸业股份有限公司八届董
事会第一次会议决议公告》。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会
二○一五年五月二十八日
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