证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2015-014
方正科技集团股份有限公司
第十届董事会 2015 年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2015 年 5
月 28 日下午在北京北大博雅国际酒店召开公司 2014 年年度股东大会，股东会后
公司召开了公司第十届董事会 2015 年第四次会议，本次董事会应参加表决董事 9
人，实参加表决 9 人，公司部分监事列席会议，会议符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、 审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》
公司董事会选举刘欲晓女士（简历附后）为公司董事会董事长，任期自即日
起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于对公司经营班子授权的议案》
为提高公司日常经营决策效率，根据《公司章程》的相关规定，董事会授权
经营班子决策单笔项目金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%的投资和资
产处置方案，包括但不限于对外投资、收购出售资产、资产抵押、资产出租及其
他资产处置方案等事项，超出以上标准的，或者相同类别事项连续 12 个月内累
计计算的金额达到公司董事会、股东大会审批权限的，以及依据法律、法规、规
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章和公司章程的规定，应由公司董事会、股东大会审批的事项，应提交公司董事
会、股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
方正科技集团股份有限公司董事会
2015 年 5 月 29 日
附件：
刘欲晓女士简历
刘欲晓女士，1976 年出生，经济学硕士，现任本公司董事、北大方正信息
产业集团有限公司总裁，曾任本公司资产管理部投资管理经理、本公司 PCB 业
务运营部总经理、PCB 业务副总裁；北大方正信息产业集团有限公司助理总裁、
副总裁。
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