证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2015－013
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
八届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届三次董事会于 2015 年 5 月 27
日，以现场和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 9 人, 董事付炳锋因为公出
未参加本次董事会会议，委托董事李艰代为行使表决权，实际参加表决董事 8
人。逐项审议并通过了以下议案：
1、《2015 年度日常关联交易计划的议案》；
该议案在 2014 年度股东大会被否决，公司董事会重新审议。
此项议案为关联交易, 5 位关联董事回避表决，非关联董事一致通过，该议
案将提交 2015 年第一次临时股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放
弃在股东大会上对该议案的投票权。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案详见 2015 年 3 月 26 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 上的披露。
2、审议授权总经理办理相关筹资业务的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、《召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
董事会
2015 年 5 月 29 日
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