证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：临 2015-033
安阳钢铁股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：安钢会展中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 248
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,446,209,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.41
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议召集与召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定，合法有效。会议由公司董事长李涛先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事王存生先生、成先平先生因公未能
出席会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、董事会秘书出席了会议，其它高级管理人员 2 人列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《公司 2014 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,446,180,599 99.99 1 0.00 28,800 0.01
2、 议案名称：审议《公司 2014 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,446,146,899 99.99 33,701 0.00 28,800 0.01
3、 议案名称：审议《公司 2014 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,446,180,599 99.99 1 0.00 28,800 0.01
4、 议案名称：审议《公司 2014 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,446,180,599 99.99 1 0.00 28,800 0.01
5、 议案名称：审议《公司 2014 年年度报告及报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,446,180,599 99.99 1 0.00 28,800 0.01
6、 议案名称：审议《公司 2015 年度日常关联交易》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,212,410 99.14 1 0.00 62,500 0.86
7、 议案名称：审议《公司独立董事 2014 年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,446,146,899 99.99 33,701 0.00 28,800 0.01
8、 议案名称：审议《公司独立董事 2015 年度津贴预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,446,139,299 99.99 40,701 0.00 29,400 0.01
9、 议案名称：审议《公司聘请会计师事务所及酬金预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,446,143,599 99.99 37,001 0.00 28,800 0.01
10、 议案名称：关于《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证
3 亿元的反担保》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,208,510 99.08 48,501 0.66 17,900 0.26
11、 议案名称：关于《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证
2 亿元的反担保》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,208,510 99.08 48,501 0.66 17,900 0.26
12、 议案名称：关于《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证
的反担保》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,208,510 99.08 48,501 0.66 17,900 0.26
13、 议案名称：审议《为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证 10
亿元的反担保》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,208,510 99.08 48,501 0.66 17,900 0.26
14、 议案名称：审议修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,446,180,599 99.99 1 0.00 28,800 0.01
15、 议案名称：审议修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,446,180,599 99.99 1 0.00 28,800 0.01
16、 议案名称：审议《公司未来三年（2015-2017）的分红规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,446,117,099 99.99 1 0.00 92,300 0.01
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
2 审议《公司 2014 7,212,410 99.14 33,701 0.46 28,800 0.40
年度利润分配
预案》的议案
6 审议《公司 2015 7,212,410 99.14 1 0.00 62,500 0.86
年度日常关联
交易》的议案
9 审议《公司聘请 7,209,110 99.09 37,001 0.50 28,800 0.41
会计师事务所
及酬金预案》的
议案
10 关于《公司为安 7,208,510 99.08 48,501 0.66 17,900 0.26
阳钢铁集团有
限责任公司提
供连带责任保
证 3 亿元的反
担保》的议案
11 关于《公司为安 7,208,510 99.08 48,501 0.66 17,900 0.26
阳钢铁集团有
限责任公司提
供连带责任保
证 2 亿元的反
担保》的议案
12 关于《公司为安 7,208,510 99.08 48,501 0.66 17,900 0.26
阳钢铁集团有
限责任公司提
供连带责任保
证的反担保》的
议案
13 审议《为安阳钢 7,208,510 99.08 48,501 0.66 17,900 0.26
铁集团有限责
任公司提供连
带责任保证 10
亿元的反担保》
的议案
14 审议修改《公司 7,246,110 99.60 1 0.00 28,800 0.40
章程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 6、10、11、12、13 项议案涉及关联交易，公司控股股东安阳钢铁集团有
限责任公司（持有公司股份 1,438,934,489 股）,依法回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：吴团结、姚方方
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会经北京海润律师事务所律师吴团结先生、姚方方女士现场见证
并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符
合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
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