股东大会法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于黄山旅游发展股份有限公司
2014 年度股东大会的法律意见书
致:黄山旅游发展股份有限公司
根据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《黄山
旅游发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,
安徽天禾律师事务所接受黄山旅游发展股份有限公司(以下简称“公
司”)的委托,指派喻荣虎、惠志强律师就公司 2014 年度股东大会(以
下简称:“本次股东大会”) 相关事项进行见证,出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随公司
其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。
本所律师根据《证券法》的要求,按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开及其他相关
法律问题发表如下意见:
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司 2015 年 4 月 14 日公司第六届董事会第三次会议决
议,公司董事会于 2015 年 5 月 6 日以公告方式在《上海证券报》和
公司指定的信息披露网站上刊登了《黄山旅游发展股份有限公司关于
召开 2014 年年度股东大会的通知》。根据黄山旅游集团有限公司 2015
年 5 月 12 日提出的临时提案《关于前次募集资金使用情况报告的议
案》及公司六届董事会第六次(临时)会议决议,公司董事会于 2015
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年 5 月 13 日以公告方式在上述媒体刊登了《关于 2014 年年度股东大
会增加临时提案的公告》。上述公告的内容符合《上市公司股东大会
规则》有关规定。
2、本次股东大会由公司董事会召集。
3、本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、本次股东大会现场会议于 2015 年 5 月 27 日在安徽省黄山市
风景区汤泉大酒店如期召开,本次股东大会由公司董事长黄林沐先生
主持。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案
与通知内容一致。
经审查,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及
《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
经查验,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 60
人,代表股份数 212,859,076 股,占公司有表决权总股份的 45.15%,
其中 B 股股东及股东代理人共计 44 人,代表股份数 12,904,842 股,
占公司有表决权总股份的 2.73%。上述股东本人出席的均出示了本人
的身份证明和持股凭证,股东代理人出席的均出示了授权委托书及本
人的身份证明和持股凭证。上述股东及股东代理人的资格符合《公司
法》、《证券法》及《公司章程》的规定,有权对本次股东大会的议案
进行审议、表决。出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司部分
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董事、监事和高级管理人员和聘请的律师。
经验证,出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、经核查,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式进行投票表决。其中,现场投票以记名投票的方式进行了表决,
并按《公司章程》规定的程序进行监票,当场公布表决结果;网络投
票结果由上海证券交易所信息网络有限公司提供。
2、根据现场会议统计的表决结果和上海证券交易所信息网络有
限公司提供的本次股东大会网络投票结果,公告所列议案均获得通
过,审议通过的议案为:
(1)《公司 2014 年度董事会工作报告》;
(2)《公司 2014 年度监事会工作报告》;
(3)《公司 2014 年度财务决算报告》;
(4)《公司 2014 年度利润分配方案》;
(5)《公司 2014 年年度报告及其摘要》;
(6)《关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案》。
(7)《关于增补解传付先生、何益飞先生为公司董事的议案》。
(8)《关于增补方延庆先生为公司监事的议案》。
(9)《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》。
(10)《关于前次募集资金使用情况的报告》。
经审查,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。
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四、结论意见
综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集程序、召开
程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、
有效。
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