证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:临 2015—022
中国第一重型机械股份公司 2014 年
年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要提示:
● 本次会议无否决或修改提案的情况;
● 本次会议无新提案提交表决。
中国第一重型机械股份公司 2014 年年度股东大会通过现场
会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015 年 5 月 27
日下午 14:00 在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国一重宾馆
召开,网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的投票系统
进行。出席本次股东大会的股东及股东代表共 4 名,共计代表
4137077180 股,占公司总股本的 63.28%,公司董事、监事、高
级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会,本次
股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。本次股东大会由副董事长赵立新主持。
一、会议以记名投票方式,逐项审议并通过了以下议案
1、《中国第一重型机械股份公司 2014 年度董事会工作报
告》
同意 4137077180 股,占出席会议有表决权的股东所持股份
数的 100 %;反对 0 股,;弃权 0 股。
2、中国第一重型机械股份公司 2014 年度监事会工作报告》
同意 4137077180 股,占出席会议有表决权的股东所持股份
数的 100 %;反对 0 股,;弃权 0 股。
3、《中国第一重型机械股份公司 2014 年度财务决算报告》
同意 4137077180 股,占出席会议有表决权的股东所持股份
数的 100 %;反对 0 股,;弃权 0 股。
4、《中国第一重型机械股份公司 2015 年度财务预算报
告》
同意 4137077180 股,占出席会议有表决权的股东所持股份
数的 100 %;反对 0 股,;弃权 0 股。
5、《中国第一重型机械股份公司 2014 年年度报告及其摘
要》
同意 4137077180 股,占出席会议有表决权的股东所持股份
数的 100 %;反对 0 股,;弃权 0 股。
6、《中国第一重型机械股份公司 2014 年度利润分配方案》
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年公司
合并口径实现净利润2567.93万元。依据《公司章程》的相关规
定,公司在兼顾自身发展战略和股东利益的基础上,计划以2014
年12月31日公司股本总额65.38亿股为基数,按照2014年公司合
并口径当年可供分配利润的30%进行分配,拟每10股派发现金股
利0.0118元(含税),共计派发现金股利771.48万元,实施后剩
余可供分配利润270.89万元。本年度不实施资本公积金转增股
本,留存利润用于生产经营周转。
同意 4137077180 股,占出席会议有表决权的股东所持股份
数的 100 %;反对 0 股,;弃权 0 股。
7、《中国第一重型机械股份公司关于聘请 2015 年度审计机
构的议案》
同意 4136999180 股,占出席会议有表决权的股东所持股份
数的 99.99%;反对 78300 股,占出席会议有表决权的股东所持股
份数的 0.01%;弃权 0 股。
8、《中国第一重型机械股份公司 2014 年度董事、监事及高
级管理人员年度薪酬的报告》
同意 4137077180 股,占出席会议有表决权的股东所持股份
数的 100 %;反对 0 股;弃权 0 股。
二、律师见证意见
北京市君泽君律师事务所认为,公司本次股东大会的召集及
召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有
关法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议、股东大会会议记
录。
2、股东大会法律意见书。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司
2015 年 5 月 28 日
首页
微信公众号
证券之星APP
