证券代码：600747 证券简称：大连控股 公告编号：2015-64
大连大显控股股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：万达中心写字楼 10 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 520,922,368
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.57
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长代威先生主持，以记名投票方式表决。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、公司董事会秘书空缺；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2014 年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 520,825,677 99.98 85,091 0.01 11,600 0.01
2、 议案名称：公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 520,825,577 99.98 85,191 0.01 11,600 0.01
3、 议案名称：公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 520,825,577 99.98 85,191 0.01 11,600 0.01
4、 议案名称：关于公司 2014 年度财务决算及利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 520,730,577 99.96 143,891 0.02 47,900 0.02
5、 议案名称：关于公司 2015 年短期借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 520,772,077 99.97 138,691 0.02 11,600 0.01
6、 议案名称：关于公司 2015 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 825,677 89.51 85,091 9.22 11,600 1.27
7、 议案名称：关于公司 2015 年预计担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 772,077 83.70 138,691 15.03 11,600 1.27
8、 议案名称：关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 520,825,177 99.98 85,591 0.01 11,600 0.01
9、 议案名称：2014 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 520,825,677 99.98 85,091 0.01 11,600 0.01
10、 议案名称：关于公司聘任梁军先生、高宁先生为董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 520,825,677 99.98 85,091 0.01 11,600 0.01
11、 议案名称：关于公司将 3.4 亿元暂时闲置募集资金转为定期存单的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 520,794,777 99.97 115,991 0.02 11,600 0.01
12、 议案名称：关于公司拟将 3.4 亿元暂时闲置募集资金续存定期存单的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 520,794,777 99.97 115,991 0.02 11,600 0.01
13、 议案名称：关于公司拟将 4.59 亿元暂时闲置募集资金转为定期存单的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 520,794,777 99.97 115,991 0.02 11,600 0.01
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2014 年 825,677 89.51 85,091 9.22 11,600 1.27
度报告正文
及摘要
2 公司 2014 年 825,577 89.50 85,191 9.23 11,600 1.27
度董事会工
作报告
3 公司 2014 年 825,577 89.50 85,191 9.23 11,600 1.27
度监事会工
作报告
4 关 于 公 司 730,577 79.20 143,891 15.60 47,900 5.20
2014 年度财
务决算及利
润分配预案
的议案
5 关 于 公 司 772,077 83.70 138,691 15.03 11,600 1.27
2015 年短期
借款的议案
6 关 于 公 司 825,677 89.51 85,091 9.22 11,600 1.27
2015 年日常
关联交易的
议案
7 关 于 公 司 772,077 83.70 138,691 15.03 11,600 1.27
2015 年预计
担保的议案
8 关于续聘中 825,177 89.46 85,591 9.27 11,600 1.27
勤万信会计
师 事 务 所
（特殊普通
合伙）为公
司 2015 年度
财务审计机
构的议案
9 2014 年度独 825,677 89.51 85,091 9.22 11,600 1.27
立董事述职
报告
10 关于公司聘 825,677 89.51 85,091 9.22 11,600 1.27
任 梁 军 先
生、高宁先
生为董事的
议案
11 关于公司将 794,777 86.16 115,991 12.57 11,600 1.27
3.4 亿 暂 时
闲置募集资
金转为定期
存单的议案
12 关于公司拟 794,777 86.16 115,991 12.57 11,600 1.27
将 3.4 亿暂
时闲置募集
资金续存为
定期存单的
议案
13 关于公司拟 794,777 86.16 115,991 12.57 11,600 1.27
将 4.59 亿暂
时闲置募集
资金转为定
期存单的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述决议均经出席会议股东及股东代理人所持表决权法定数额以上通过。其
中第六项、第七项议案均涉及关联交易事项，关联股东均回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁华夏律师事务所
律师：包敬欣律师、马男律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网
络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会
的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大连大显控股股份有限公司
2015 年 5 月 27 日
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