证券代码:900950 证券简称:新城 B 股 公告编号:2015-063
江苏新城地产股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点:常州市武进区虹北路 68 号常州新城希尔顿酒店
(三) 出席会议的法人股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 797
境内上市外资股股东人数(B 股) 792
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,132,996,520
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 182,596,5203、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 71.1151
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 11.4611
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长王振华主持,会议采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;3、 公司董事会秘书唐云龙出席会议;公司高管严政、周科杰、郭楠楠及管有冬
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、议案名称:《关于新城控股集团股份有限公司换股吸收合并江苏新城地产股份
有限公司方案的议案》1.01、合并方式
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
法人股合计: 12,672,000 100 0 0 0 0
B股 177,192,807 97.0406 5,348,413 2.9291 55,300 0.0303
全体非关联 189,864,807 97.2327 5,348,413 2.7390 55,300 0.0283股东合计:1.02、 议案名称:合并生效日和合并完成日
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
法人股合计: 12,672,000 100 0 0 0 0
B股 177,027,101 96.9499 5,387,213 2.9503 182,206 0.0998
全体非关联 189,699,101 97.1478 5,387,213 2.7589 182,206 0.0933股东合计:1.03、 议案名称:换股发行的股票种类和面值
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
法人股合计: 12,672,000 100 0 0 0 0
B股 177,847,601 97.3992 4,674,119 2.5598 74,800 0.0410
全体非关联 190,519,601 97.5680 4,674,119 2.3937 74,800 0.0383股东合计:1.04、 议案名称:换股发行的对象
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
法人股合计: 12,672,000 100 0 0 0 0
B股 177,858,501 97.4052 4,682,719 2.5645 55,300 0.0303
全体非关联 190,530,501 97.5736 4,682,719 2.3981 55,300 0.0283股东合计:1.05、 议案名称:公司换股价格
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
法人股合 12,672,000 100 0 0 0 0
计:
B股 169,980,170 93.0906 12,575,350 6.8870 41,000 0.0224
全体非关联 182,652,170 93.5390 12,575,350 6.4400 41,000 0.0210股东合计:1.06、 议案名称:新城控股发行价格
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
法人股合 12,672,000 100 0 0 0 0
计:
B股 170,016,270 93.1104 12,539,250 6.8672 41,000 0.0224
全体非关联 182,688,270 93.5575 12,539,250 6.4215 41,000 0.0210股东合计:1.07、 议案名称:换股比例
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
法人股合 12,672,000 100 0 0 0 0
计:
B股 167,884,811 91.9431 14,670,709 8.0345 41,000 0.0224
全体非关联 180,556,811 92.4659 14,670,709 7.5131 41,000 0.0210股东合计:1.08、 议案名称:换股发行股份的数量
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
法人股合 12,672,000 100 0 0 0 0
计:
B股 168,521,912 92.2920 14,011,408 7.6734 63,200 0.0346
全体非关联 181,193,912 92.7922 14,011,408 7.1755 63,200 0.0323股东合计:1.09、 议案名称:现金选择权
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
法人股合 12,672,000 100 0 0 0 0
计:
B股 169,829,840 93.0083 12,379,450 6.7797 387,230 0.2120
全体非关联 182,501,840 93.4620 12,379,450 6.3397 387,230 0.1983股东合计:1.10、议案名称:换股实施日
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
法人股合计: 12,672,000 100 0 0 0 0
B股 177,019,201 96.9456 5,387,213 2.9503 190,106 0.1041
全体非关联 189,691,201 97.1438 5,387,213 2.7589 190,106 0.0973股东合计:1.11、议案名称:换股方法
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
法人股合计: 12,672,000 100 0 0 0 0
B股 176,697,801 96.7695 5,500,413 3.0123 398,306 0.2182
全体非关联 189,369,801 96.9792 5,500,413 2.8168 398,306 0.2040股东合计:1.12、议案名称:新城控股发行股份的上市流通
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
法人股合计: 12,672,000 100 0 0 0 0
B股 177,167,742 97.0269 5,373,478 2.9428 55,300 0.0303
全体非关联 189,839,742 97.2198 5,373,478 2.7518 55,300 0.0284股东合计:1.13、议案名称:零碎股处理方法
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
法人股合计: 12,672,000 100 0 0 0 0
B股 177,776,401 97.3602 4,630,013 2.5357 190,106 0.1041
全体非关联 190,448,401 97.5315 4,630,013 2.3711 190,106 0.0974股东合计:1.14、议案名称:权利受限的公司股份的处理
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
法人股合计: 12,672,000 100 0 0 0 0
B股 177,776,401 97.3602 4,630,013 2.5357 190,106 0.1041
全体非关联 190,448,401 97.5315 4,630,013 2.3711 190,106 0.0974股东合计:1.15、议案名称:募集资金用途
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
法人股合计: 12,672,000 100 0 0 0 0
B股 177,867,101 97.4099 4,547,213 2.4903 182,206 0.0998
全体非关联 190,539,101 97.5780 4,547,213 2.3287 182,206 0.0933股东合计:1.16、议案名称:滚存利润安排
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
法人股合计: 12,672,000 100 0 0 0 0
B股 177,626,401 97.2781 4,914,819 2.6916 55,300 0.0303
全体非关联 190,298,401 97.4547 4,914,819 2.5170 55,300 0.0283股东合计:1.17、议案名称:债权人保护
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
法人股合计: 12,672,000 100 0 0 0 0
B股 177,717,301 97.3279 4,517,013 2.4738 362,206 0.1983
全体非关联 190,389,301 97.5013 4,517,013 2.3132 362,206 0.1855股东合计:1.18、议案名称:有关资产、负债、业务等的承继与承接
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
法人股合计: 12,672,000 100 0 0 0 0
B股 177,708,501 97.3230 4,555,813 2.4950 332,206 0.1820
全体非关联 190,380,501 97.4968 4,555,813 2.3331 332,206 0.1701股东合计:1.19、议案名称:员工安置
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
法人股合计: 12,672,000 100 0 0 0 0
B股 177,688,701 97.3122 4,575,613 2.5059 332,206 0.1819
全体非关联 190,360,701 97.4866 4,575,613 2.3432 332,206 0.1702股东合计:1.20、议案名称:过渡期安排
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
法人股合计: 12,672,000 100 0 0 0 0
B股 177,708,501 97.3230 4,555,813 2.4950 332,206 0.1820
全体非关联 190,380,501 97.4968 4,555,813 2.3331 332,206 0.1701股东合计:1.21、议案名称:锁定期安排
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
法人股合计: 12,672,000 100 0 0 0 0
B股 177,708,501 97.3230 4,682,719 2.5645 205,300 0.1125
全体非关联 190,380,501 97.4968 4,682,719 2.3981 205,300 0.1051股东合计:1.22、议案名称:配股
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
法人股合计: 12,672,000 100 0 0 0 0
B股 177,588,801 97.2575 4,675,313 2.5605 332,406 0.1820
全体非关联 190,260,801 97.4355 4,675,313 2.3943 332,406 0.1702股东合计:1.23、议案名称:与差异化红利税有关的持股时间
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
法人股合计: 12,672,000 100 0 0 0 0
B股 177,634,101 97.2823 4,630,013 2.5357 332,406 0.1820
全体非关联 190,306,101 97.4587 4,630,013 2.3711 332,406 0.1702股东合计:1.24、议案名称:本次合并决议的有效期
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
法人股合计: 12,672,000 100 0 0 0 0
B股 176,876,901 96.8676 5,514,119 3.0198 205,500 0.1126
全体非关联 189,548,901 97.0709 5,514,119 2.8239 205,500 0.1052股东合计:2、议案名称:《关于<新城控股集团股份有限公司换股吸收合并江苏新城地产股份有限公司报告书(草案)>及其摘要的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
法人股合 12,672,000 100 0 0 0 0
计:
B股 170,333,670 93.2842 12,065,250 6.6076 197,600 0.1082
全体非关联 183,005,670 93.7200 12,065,250 6.1788 197,600 0.1012股东合计:3、议案名称:《关于公司本次换股吸收合并构成关联交易的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
法人股合 12,672,000 100 0 0 0 0
计:
B股 170,518,576 93.3854 6,179,378 3.3842 5,898,566 3.2304
全体非关 183,190,576 93.8147 6,179,378 3.1646 5,898,566 3.0207联股东合
计:4、议案名称:《关于签署<新城控股集团股份有限公司与江苏新城地产股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
法人股合 12,672,000 100 0 0 0 0
计:
B股 170,315,670 93.2743 12,094,850 6.6238 186,000 0.1019
全体非关联 182,987,670 93.7108 12,094,850 6.1940 186,000 0.0952股东合计:5、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
法人股合 12,672,000 100 0 0 0 0
计:
B股 170,393,270 93.3168 6,332,084 3.4678 5,871,166 3.2154
全体非关 183,065,270 93.7505 6,332,084 3.2428 5,871,166 3.0067联股东合
计:6、议案名称:《关于聘请本次换股吸收合并专项审计机构的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
B股 170,393,270 93.3168 6,286,884 3.4430 5,916,366 3.2402
法人股合 950,400,000 100 0 0 0 0
计:7、议案名称:《关于“13 苏新城”公司债债券持有人利益保护方案的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
B股 171,830,700 94.1040 4,518,513 2.4746 6,247,307 3.4214
法人股合 950,400,000 100 0 0 0 0
计:8、议案名称:《关于修改公司章程的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
B股 171,816,300 94.0962 4,532,913 2.4825 6,247,307 3.4213
法人股合 950,400,000 100 0 0 0 0
计:(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
1.00 《 关于新城控股
集 团 股 份 有限 公
司 换 股 吸 收合 并
公司方案的议案》
1.01 合并方式 189,864,807 97.2327 5,348,413 2.7390 55,300 0.0283
1.02 合 并 生 效 日和 合 189,699,101 97.1478 5,387,213 2.7589 182,206 0.0933
并完成日
1.03 换 股 发 行 的股 票 190,519,601 97.5680 4,674,119 2.3937 74,800 0.0383
种类和面值
1.04 换股发行的对象 190,530,501 97.5736 4,682,719 2.3981 55,300 0.0283
1.05 公司换股价格 182,652,170 93.5390 12,575,350 6.4400 41,000 0.0210
1.06 新 城 控 股 发行 价 182,688,270 93.5575 12,539,250 6.4215 41,000 0.0210
格
1.07 换股比例 180,556,811 92.4659 14,670,709 7.5131 41,000 0.0210
1.08 换 股 发 行 股份 的 181,193,912 92.7922 14,011,408 7.1755 63,200 0.0323
数量
1.09 现金选择权 182,501,840 93.4620 12,379,450 6.3397 387,230 0.1983
1.10 换股实施日 189,691,201 97.1438 5,387,213 2.7589 190,106 0.0973
1.11 换股方法 189,369,801 96.9792 5,500,413 2.8168 398,306 0.2040
1.12 新 城 控 股 发行 股 189,839,742 97.2198 5,373,478 2.7518 55,300 0.0284
份的上市流通
1.13 零碎股处理方法 190,448,401 97.5315 4,630,013 2.3711 190,106 0.0974
1.14 权 利 受 限 的公 司 190,448,401 97.5315 4,630,013 2.3711 190,106 0.0974
股份的处理
1.15 募集资金用途 190,539,101 97.5780 4,547,213 2.3287 182,206 0.0933
1.16 滚存利润安排 190,298,401 97.4547 4,914,819 2.5170 55,300 0.0283
1.17 债权人保护 190,389,301 97.5013 4,517,013 2.3132 362,206 0.1855
1.18 有关资产、负债、 190,380,501 97.4968 4,555,813 2.3331 332,206 0.1701
业 务 等 的 承继 与
承接
1.19 员工安置 190,360,701 97.4866 4,575,613 2.3432 332,206 0.1702
1.20 过渡期安排 190,380,501 97.4968 4,555,813 2.3331 332,206 0.1701
1.21 锁定期安排 190,380,501 97.4968 4,682,719 2.3981 205,300 0.1051
1.22 配股 190,260,801 97.4355 4,675,313 2.3943 332,406 0.1702
1.23 与 差 异 化 红利 税 190,306,101 97.4587 4,630,013 2.3711 332,406 0.1702
有关的持股时间
1.24 本 次 合 并 决议 的 189,548,901 97.0709 5,514,119 2.8239 205,500 0.1052
有效期
2 《关于<新城控股 183,005,670 93.7200 12,065,250 6.1788 197,600 0.1012
集 团 股 份 有限 公
司 换 股 吸 收合 并
江 苏 新 城 地产 股
份 有 限 公 司报 告
书(草案)>及其
摘要的议案》
3 《 关于公司本次 183,190,576 93.8147 6,179,378 3.1646 5,898,566 3.0207
换 股 吸 收 合并 构
成 关 联 交 易的 议
案》
4 《关于签署<新城 182,987,670 93.7108 12,094,850 6.1940 186,000 0.0952
控 股 集 团 股份 有
限 公 司 与 江苏 新
城 地 产 股 份有 限
公 司 换 股 吸收 合
并协议>的议案》
5 《 关于提请股东 183,065,270 93.7505 6,332,084 3.2428 5,871,166 3.0067
大 会 授 权 董事 会
及 其 授 权 人士 办
理 本 次 换 股吸 收
合 并 相 关 事宜 的
议案》
6 《 关于聘请本次 183,065,270 93.7505 6,286,884 3.2196 5,916,366 3.0299
换 股 吸 收 合并 专
项 审 计 机 构的 议
案》
7 《 关 于 “13 苏 新 184,502,700 94.4867 4,518,513 2.3140 6,247,307 3.1993
城”公司债债券持
有 人 利 益 保护 方
案的议案》
8 《 关 于 修 改公 司 184,488,300 94.4793 4,532,913 2.3214 6,247,307 3.1993
章程的议案》(三)关于议案表决的有关情况说明
上述第 1-5 项及第 8 项议案(含第 1 项以下各子议案)为特别决议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:通力律师事务所律师:黄艳、陈军2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及公司《章程》等的规定;出席会议人员和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
江苏新城地产股份有限公司
2015 年 5 月 26 日
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