百大集团：2015年第一次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码:600865 证券简称:百大集团公告编号:2015-020

百大集团股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市延安路 546 号杭州大酒店 8 楼云栖

厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 146,524,9043、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%) 38.94

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈顺华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人,出席 1 人,董事陈夏鑫先生、董事朱燕萍女士、董事应

政先生、董事杨成成女士、董事董振东先生,独立董事徐建新先生、独立董

事王维安先生、独立董事马骏先生因工作原因未能出席本次会议;2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事吴华女士因工作原因未能出席本次会议;3、公司董事会秘书彭永梅女士出席会议。公司高级管理人员及见证律师列席了

本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案1、议案名称:关于使用闲置自有资金进行基金投资的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例

(%) (%) (%)

A股 146,524,904 100.00 0 0.00 0 0.00

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议议案名称同意反对弃权

案票数比例(%) 票数比例(%) 票数比例(%)序号

1 关于使用闲 4,723,516 100.00 0 0.00 0 0.00

置自有资金

进行基金投

资的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案为特别决议议案,经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所:浙江天册律师事务所律师:虞文燕、薛冰莹2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

百大集团股份有限公司

2015 年 5 月 26 日