证券代码:600586 证券简称:金晶科技 编 号:临 2015—014 号
山东金晶科技股份有限公司
六届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东金晶科技股份有限公司于 2015 年 5 月 15 日发出召开六届一次董事会的通知,会议于 2015 年 5 月 25 日在公司会议室召开,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,符合公司法和公司章程的规定。董事王刚先生主持了本次会议,经与会董事审议,一致通过了如下决议:
一、选举王刚先生为公司第六届董事会董事长,任期 3 年;
二、经王刚董事长提名,董事会聘任曹廷发先生为公司总经理,任期 3 年;
三、经王刚董事长提名,董事会聘任董保森为第六届董事会秘书,任期 3年;
四、经曹廷发总经理提名,聘任葛风忠、谷社华为公司副总经理,聘任栾尚运为公司财务总监,聘任季亚林为公司总工程师,任期均为 3 年。
公司独立董事发表意见认为:
1、本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。
2、本次高管人员的聘任履行了法定程序。
3、所聘任高管人员具有多年的企业管理、财务管理等方面的工作经历和经验,可以胜任所聘任工作。
五、审议通过关于金晶科技第六届董事会专业委员人员组成的议案
根据中国证监会《上市公司治理准则》的要求,本届董事会设立各专业委员会,具体如下:
1、战略委员会
召集人:王刚
成员:曹廷发、张明
主要职责:对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
2、审计委员会
召集人:路永军
成员:邓伟、孟凡亮
主要职责:(1)提议聘请或更换外部审计机构;(2)监督公司的内部审计制度及其实施;(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;(4)审核公司的财务信息及其披露;(5)审查公司的内控制度。
3、提名委员会
召集人:孟凡亮
成员:王刚、许季刚
主要职责:(1)研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议;(2)广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;(3)对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。
4、薪酬与考核委员会
召集人:许季刚
成员:孙明、路永军
主要职责: (1)研究董事与经理人员考核的标准,进行考核并提出建议;(2)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2015.05.25个人简历:1、王刚,工商管理硕士(MBA)学历,高级工程师,五一劳动奖章获得者,享受国务院特殊津贴,第九届、十届、十一届、十二届全国人大代表,山东省劳动模范。曾任淄博平板玻璃厂副厂长、厂长,山东玻璃总公司法定代表人;现任本公司董事长,兼任金晶(集团)有限公司董事长,山东金晶节能玻璃有限公司董事长、总经理,淄博金星玻璃有限公司董事,山东海天生物化工有限公司董事长,滕州金晶玻璃有限公司执行董事。2、曹廷发,本科学历,工程师。曾任淄博平板玻璃厂厂长助理兼熔制车间主任,山东玻璃总公司总经理助理、淄博金晶浮法玻璃厂厂长,现任本公司董事、总经理,兼任淄博金星玻璃有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事。3、董保森:本科学历,工艺美术师。曾任淄博平板玻璃厂办公室主任,山东玻璃总公司总经理助理兼公关部主任,本公司董事,现任本公司董事会秘书,兼任金星公司董事。4、葛风忠:本科学历,工程师。先后淄博金晶浮法玻璃厂施工员、工程现场副指挥、调度中心主任、本公司副总经理等职务。5、谷社华:本科学历,工程师。1996 年进入本公司工作,曾担任工段长、车间主任、总经理助理,滕州金彪玻璃有限公司总经理。6、栾尚运:本科学历,会计师。曾任淄博平板玻璃厂财务科会计主管,山东玻璃总公司会计主管,淄博金晶浮法玻璃厂财务科长,本公司财务总监。7、季亚林: 1995 年毕业于南京大学物理系,理学学士。2000 年毕业于南京大学物理系,凝聚态物理学博士。2000-2006,中国科学院上海技术物理研究所,博士后,副研究员。2003-2009,圣戈班玻璃(中国)有限公司,镀膜研发经理。2009-2010,广东中航特种玻璃有限公司,镀膜营运总监。2010-现在,任职于山东金晶科技股份有限公司。
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