证券代码: 600586 证券简称:金晶科技 公告编号:2015-013 号
山东金晶科技股份有限公司 2014 年年度股东大会
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 05 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点:公司 418 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
301、出席会议的股东和代理人人数
30其中:A 股股东人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 457,877,232
其中:A 股股东持有股份总数 457,877,232
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 32.18数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例 32.18
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,公司董事长王刚先生主持,本次会议以现场投票方式和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中:出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后,当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、董事会秘书 1 人出席会议;其他高管 4 名以及见证律师 1 名列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 金晶科技 2014 年度董事会工作报告
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 457,777,232 99.97 100,000 0.03 0 0.00
普通股合 457,777,232 99.97 100,000 0.03 0 0.00
计:
2、 金晶科技 2014 年度监事会工作报告
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 457,772,732 99.97 100,000 0.02 4,500 0.01
普通股合 457,772,732 99.97 100,000 0.02 4,500 0.01
计:
3、 金晶科技 2014 年度报告以及年度报告摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 457,776,878 99.97 100,354 0.03 0 0.00
普通股合 457,776,878 99.97 100,354 0.03 0 0.00
计:
4、 审议金晶科技 2014 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 457,776,878 99.97 100,354 0.03 0 0.00
普通股合 457,776,878 99.97 100,354 0.03 0 0.00
计:
5、 续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2015 年度审计机构的
议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 457,776,878 99.97 100,000 0.02 354 0.01
普通股合 457,776,878 99.97 100,000 0.02 354 0.01
计:
6、 关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司内控审计机构的议
案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 457,772,732 99.97 104,500 0.03 0 0.00
普通股合 457,772,732 99.97 104,500 0.03 0 0.00
计:
7、 审议 2014 年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 457,772,378 99.97 104,854 0.03 0 0.00
普通股合 457,772,378 99.97 104,854 0.03 0 0.00
计:
(二)累积投票议案表决情况1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例
8.01 选举王刚为 457,635,482 99.94 是
公司董事的
议案
是
8.02 选举曹廷发 457,635,482 99.94
为公司董事
的议案
是
8.03 选举邓伟为 457,635,483 99.94
公司董事的
议案
是
8.04 选举孙明为 457,635,484 99.94
公司董事的
议案
是
8.05 选举张明为 457,635,485 99.94
公司董事的
议案2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例
是
9.01 选举许季刚 457,635,482 99.94
为公司独立
董事 的议案
是
9.02 选举孟凡亮 457,635,481 99.94
为公司独立
董事的议案
是
9.03 选举吴光耀 457,635,485 99.94
为独立董事
的议案
是
9.04 选举路永军 457,635,483 99.94
为独立董事
的议案3、关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例
是
10.01 选举朱永强 457,635,483 99.94
为监事的议
案
是
10.02 选举翟木贵 457,635,481 99.94
为监事的议
案
(三)现金分红分段表决情况(如适用)
同意 反对 弃权股东分段情况
票数 比例 票数 比例 票数 比例
457,635,278 100.00 0 0.00 0 0.00持股 5%以上普通股股东
0 0.00 0 0.00 0 0.00持股 1%-5%普通股股东
137,100 56.66 104,854 43.34 0 0.00持股 1%以下普通股股东
137,100 56.66 104,854 43.34 0 0.00其中:市值 50 万以下普通股股东
0 0.00 0 0.00 0 0.00市值 50 万以上普通股股东
(四)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况(如适用)
议案 议案名称 同意 反对 弃权序号
票数 比例 票数 比例 票数 比例
1 金晶科技 2014 141,954 58.66 100,000 41.34 0 0.00
年度董事会工
作报告
2 金晶科技 2014 137,454 56.80 100,000 41.33 4,500 1.87
年度监事会工
作报告
3 金晶科技 2014 141,600 58.52 100,354 41.48 0 0.00
年度报告以及
年度报告摘要
4 审议金晶科技 141,600 58.52 100,354 41.48 0 0.00
2014 年度财务
决算报告
5 续聘大信会计 141,600 58.52 100,000 41.33 354 0.15
师事务所(特殊
普通合伙)为本
公司 2015 年度
审计机构的议
案
6 关于聘任大信 137,454 56.80 104,500 43.20 0 0.00
会计师事务所
(特殊普通合
伙)为本公司内
控审计机构的
议案
7 审议 2014 年度 137,100 56.66 104,854 43.34 0 0.00
利润分配方案
8.01 选举王刚为公 204 0.08
司董事的议案
8.02 选举曹廷发 为 204 0.08
公司董事的议
案
8.03 选举邓伟为公 205 0.08
司董事的议案
8.04 选举孙明为公 206 0.08
司董事的议案
8.05 选举张明为公 207 0.08
司董事的议案
9.01 选举许季刚为 204 0.08
公司独立董事
的议案
9.02 选举孟凡亮为 203 0.08
公司独立董事
的议案
9.03 选举吴光耀为 207 0.08
独立董事 的议
案
9.04 选举路永军为 205 0.08
独立董事 的议
案
10.01 选举朱永强为 205 0.08
监事的议案
10.02 选举翟木贵为 203 0.08
监事的议案
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中凯律师事务所
律师:郭玉林
2、律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定,会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。
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