证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2015-063
华丽家族股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第十五次会议于 2015 年 5 月 22 日通过通讯表决方式召开。会议通知于 2015 年 5 月 17 日以传真和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事 8 人,实际参加表决董事 8 人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:
1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司计划提前归还前次暂时补充公司流动资金的 40,000 万元募集资金,并在确保募集资金项目正常运行的前提下,拟使用闲置募集资金 30,000 万元用于补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期归还至相应募集资金专用账户。
具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。(公告编号:临 2015-065)
(表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。)
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二○一五年五月二十二日
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