今世缘：独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见_股票频道

江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)等法律法规及《江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事制度》的规定,我们作为江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司第二届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》的独立意见

本次公司为全资子公司江苏今世缘酒业销售有限公司、江苏今世缘文化传播有限公司提供担保,是为了满足公司业务发展的需要,不存在损害中小股东利益的情形,该担保行为在董事会审批权限范围内,其决策、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。全体独立董事一致同意该项议案。

2、关于审议购买“华泰紫金易融宝 2 号资产集合管理计划”的议案》的独立意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健。本次使用自有闲置资金购买《华泰紫金易融宝 2 号资产集合管理计划》产品的决策程序符合《公司章程》等相关规定,自有资金来源合规,不存在损害公司及股东(特别是中小股东)利益的情形。全体独立董事一致同意该项议案。

1/2(以下无正文,为《江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事关于公司二届董事会九次会议相关议案的独立意见》签署页)

独立董事:

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姜涟陈传明付铁

2015 年 5 月 25 日

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