证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2015-028
江苏今世缘酒业股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2015年5月25日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2015年5月22日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持,以通讯表决方式审议并作出如下决议:
一、审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
调整后各委员会成员情况
1、提名委员会
主任委员: 陈传明
委 员: 陈传明(独立董事) 周素明 姜涟(独立董事)
2、战略委员会
主任委员:周素明
委 员:周素明 吴建峰 倪从春 王卫东 陈传明(独立董事)
3、薪酬与考核委员会
主任委员:付铁
委 员 :付铁(独立董事) 姜涟(独立董事) 张峻崧
4、审计委员会
主任委员:付铁
委 员 :付铁(独立董事) 陈传明(独立董事) 朱锦本
二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
三、审议通过《关于审议购买“华泰紫金易融宝 2 号资产集合管理计划”的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于购买“华泰紫金易融宝 2 号资产集合管理计划”的公告》。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一五年五月二十五日
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