哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2014年年度股东大会
会 议 资 料
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2014年年度股东大会会议提示尊敬的股东及股东代表:
您好!
欢迎您来参加哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度股东大会。为维护全体股东的合法权益,保证本次股东大会的顺利进行,根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司章程》和《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股东大会议事规则》等相关法规的规定,以下事项希望得到您的配合和支持。
一、本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。
二、除出席会议的股东及股东代表(已登记出席本次股东大会)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、股东大会设会务组,具体负责相关事宜。
四、请股东及股东代表按照公司股东大会会议通知中规定的登记要求于 2015 年 5 月 29 日办理登记手续。已办理登记手续的股东及股东代理人,请于 2015 年 6 月 2 日股东大会现场会议前半小时携带相关证件原件及复印件到会场办理登记手续,10:00 以后停止办理登记手续。
五、为维护良好的会议环境,会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动通讯设备,请将手机设置为会议模式。大会工作人员可以要求以下人员退场:衣帽不整者;扰乱会场秩序者;携带危险物品者。对于严重干扰相关股东会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益者,将提请公安机关按照有关法律、法规处理。
六、本次会议专门安排了股东交流时间,如股东需要发言,请举手示意,经主持人许可后方可发言。股东发言时,应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量。每一位股东每次提问和发言原则上不超过5分钟,全部发言次数原则上不超过3次。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
七、本次股东大会采取现场投票的方式对议案进行表决,出席现场会议的股东和股东代表以其所持的有表决权的股份数行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东投票表决时,应填写股东名称(单位或姓名)、持有(代表)股份数额,并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内任选一项,并划“√”表示选择,多选或者不选视为废票。
八、股东大会对议案进行表决时,由律师、出席会议股东推选的两名股东代表与监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。股东及股东代表将填写完整的表决票投至投票箱后即生效,不得再行撤回表决票。
九、公司聘请北京市环球律师事务所律师出席见证本次股东大会,并出具法律意见书。
最后,祝您会议期间心情愉快,工作顺利!
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2015 年 5 月 25 日
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2014年年度股东大会会议议程
一、会议时间:2015年6月2日上午10:00时
二、会议地点:哈尔滨市南岗区西大直街 118 号哈特大厦 20 层本公司会议室
三、会议形式:现场投票表决
四、会议出席人:
1、股权登记日:2015年5月28日截止15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
五、会议主持人宣布参加现场会议的股东人数、所代表股权数和比例。
六、会议审议议案:
序号 议 案
关于公司符合实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件
1
的议案
关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问
2
题的规定>第四条规定的议案
3 关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
4 关于公司本次重大资产重组方案的议案
4.1 本次重大资产重组的方式、交易对方和标的资产
4.2 本次发行股份购买资产的股票种类和面值
4.3 本次发行股份购买资产的发行价格
4.4 标的资产的交易价格
4.5 本次发行股份购买资产的发行数量
4.6 锁定期及上市安排
序号 议 案
4.7 本次发行前滚存未分配利润安排
4.8 盈利预测及补偿安排
4.9 标的资产在评估基准日与交割日期间损益归属
4.10 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
4.11 决议有效期
4.12 发行方式
4.13 发行股票的种类和面值
4.14 发行对象及认购方式
4.15 发行数量
4.16 发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格
4.17 锁定期
4.18 配套募集资金用途
4.19 滚存未分配利润的安排
4.20 拟上市地点
4.21 决议有效期
关于审议<哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司发行股份购买5
资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
关于签订附生效条件的<哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司6
与彭海帆等 40 名特定对象发行股份购买资产协议>的议案
7 关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案
8 关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目9
的的相关性及评估定价的公允性的议案
10 关于批准本次重大资产重组有关财务报告、资产评估报告的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的11
议案
12 公司 2014 年度董事会工作报告
序号 议 案
13 公司 2014 年年度报告全文及摘要
14 公司 2014 年度财务决算报告
关于公司续聘 2015 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其15
报酬的议案
16 公司 2015 年度日常关联交易预计情况的议案
17 公司 2014 年度利润分配预案
18 关于修改公司章程的议案
19 公司未来三年股东分红回报规划(2015 年-2017 年)
20 关于修改<募集资金管理制度>的议案
21 公司 2014 年度监事会工作报告
七、听取公司独立董事的述职报告
八、推举计票人、监票人
九、与会股东及股东代表投票表决
十、收集表决票、验票并统计表决结果
十一、会议主持人宣读股东大会决议
十二、出席会议的律师宣读法律意见书
十三、会议主持人宣布股东大会结束
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2015 年 5 月 25 日
首页
微信公众号
证券之星APP
