证券代码: 600285 证券简称:羚锐制药 公告编号:2015-024
河南羚锐制药股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:[无]
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 05 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点:河南省新县解放路 59 号羚锐集团九楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
451、出席会议的股东和代理人人数
45其中:A 股股东人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 167,405,779
其中:A 股股东持有股份总数 167,405,7793、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 31.26数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 31.26
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,由董事长程剑军先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,董事汪群斌先生、独立董事冯卫生先生、张
连起先生因工作原因未出席会议。2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事杨志远先生因工作原因未出席会议。3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
董事会秘书叶强先生出席本次股东大会,副总经理汤伟先生、夏辉先生、武惠斌先生及财务总监潘滋润先生列席股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 2014 年度董事会工作报告
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 167,111,279 99.82 254,000 0.15 40,500 0.03
2、 2014 年度独立董事述职报告
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 167,111,279 99.82 254,000 0.15 40,500 0.03
3、 2014 年度监事会工作报告
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 167,111,279 99.82 254,000 0.15 40,500 0.03
4、 2014 年度财务决算报告
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 167,111,279 99.82 254,000 0.15 40,500 0.03
5、 《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 167,111,279 99.82 254,000 0.15 40,500 0.03
6、 2014 年度利润分配预案
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 167,111,279 99.82 254,000 0.15 40,500 0.03
7、 关于聘请 2015 年度会计师事务所及决定其报酬的议案
审议结果:[通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 167,111,279 99.82 254,000 0.15 40,500 0.03
8、 公司 2015 年度董事、监事薪酬(津贴)预案
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 167,111,279 99.82 254,000 0.15 40,500 0.03
9、 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 167,111,279 99.82 254,000 0.15 40,500 0.03
10、 关于公司非公开发行股票方案的议案
10.01 发行股票的种类和面值
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 61,281,733 99.59 254,000 0.41 0 0.00
10.02 发行方式及发行时间
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 61,281,733 99.59 254,000 0.41 0 0.00
10.03 发行对象
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 61,281,733 99.59 254,000 0.41 0 0.00
10.04 认购方式
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 61,281,733 99.59 254,000 0.41 0 0.00
10.05 发行数量
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 61,281,733 99.59 254,000 0.41 0 0.00
10.06 锁定期
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 61,281,733 99.59 254,000 0.41 0 0.00
10.07 发行价格与定价依据
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 61,281,733 99.59 254,000 0.41 0 0.00
10.08 募集资金用途
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 61,281,733 99.59 254,000 0.41 0 0.00
10.09 滚存利润安排
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 61,281,733 99.59 254,000 0.41 0 0.00
10.10 股票上市地点
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 61,281,733 99.59 254,000 0.41 0 0.00
10.11 本次非公开发行股票决议有效期
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 61,281,733 99.59 254,000 0.41 0 0.00
10.12 本次非公开发行的生效、实施和终止
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 61,281,733 99.59 254,000 0.41 0 0.00
11、 关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 61,281,733 99.59 254,000 0.41 0 0.00
12、 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 167,151,779 99.85 254,000 0.15 0 0.00
13、 关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 167,151,779 99.85 254,000 0.15 0 0.00
14、 关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 61,281,733 99.59 254,000 0.41 0 0.00
15、 关于公司与河南羚锐集团有限公司、熊伟先生、冯国鑫先生、吴希振先生、
李进先生、叶强先生签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 61,281,733 99.59 254,000 0.41 0 0.00
16、 关于公司与中国民族证券有限责任公司签署《附条件生效的股份认购合同》
的议案
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 167,151,779 99.85 254,000 0.15 0 0.00
17、 关于修订《河南羚锐制药股份有限公司章程》的议案
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 167,151,779 99.85 254,000 0.15 0 0.00
18、 关于修订《河南羚锐制药股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 167,151,779 99.85 254,000 0.15 0 0.00
19、 关于修订《河南羚锐制药股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 167,151,779 99.85 254,000 0.15 0 0.00
20、 关于制订《河南羚锐制药股份有限公司未来三年股东回报规划(2015 年
-2017 年)》的议案
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 167,151,779 99.85 254,000 0.15 0 0.00
21、 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 167,151,779 99.85 254,000 0.15 0 0.00
22、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的
议案
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 167,151,779 99.85 254,000 0.15 0 0.00
(四)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权序号
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
6 2014 年度利润分配预案 61,241,233 99.52 254,000 0.41 40,500 0.07
7 关于聘请 2015 年度会计师事 61,241,233 99.52 254,000 0.41 40,500 0.07
务所及决定其报酬的议案
8 公司 2015 年度董事、监事薪 61,241,233 99.52 254,000 0.41 40,500 0.07
酬(津贴)预案
9 关于公司符合非公开发行股 61,241,233 99.52 254,000 0.41 40,500 0.07
票条件的议案
10.01 发行股票的种类和面值 61,281,733 99.59 254,000 0.41 0 0.00
10.02 发行方式及发行时间 61,281,733 99.59 254,000 0.41 0 0.00
10.03 发行对象 61,281,733 99.59 254,000 0.41 0 0.00
10.04 认购方式 61,281,733 99.59 254,000 0.41 0 0.00
10.05 发行数量 61,281,733 99.59 254,000 0.41 0 0.00
10.06 锁定期 61,281,733 99.59 254,000 0.41 0 0.00
10.07 发行价格与定价依据 61,281,733 99.59 254,000 0.41 0 0.00
10.08 募集资金用途 61,281,733 99.59 254,000 0.41 0 0.00
10.09 滚存利润安排 61,281,733 99.59 254,000 0.41 0 0.00
10.10 股票上市地点 61,281,733 99.59 254,000 0.41 0 0.00
10.11 本次非公开发行股票决议有 61,281,733 99.59 254,000 0.41 0 0.00
效期
10.12 本次非公开发行的生效、实施 61,281,733 99.59 254,000 0.41 0 0.00
和终止
11 关于公司 2015 年度非公开发 61,281,733 99.59 254,000 0.41 0 0.00
行股票预案的议案
12 关于本次非公开发行股票募 61,281,733 99.59 254,000 0.41 0 0.00
集资金使用可行性分析报告
的议案
13 关于前次募集资金使用情况 61,281,733 99.59 254,000 0.41 0 0.00
报告的议案
14 关于本次非公开发行股票涉 61,281,733 99.59 254,000 0.41 0 0.00
及关联交易事项的议案
15 关于公司与河南羚锐集团有 61,281,733 99.59 254,000 0.41 0 0.00
限公司、熊伟先生、冯国鑫先
生、吴希振先生、李进先生、
叶强先生签署《附条件生效的
股份认购合同》的议案
16 关于公司与中国民族证券有 61,281,733 99.59 254,000 0.41 0 0.00
限责任公司签署《附条件生效
的股份认购合同》的议案
17 关于修订《河南羚锐制药股份 61,281,733 99.59 254,000 0.41 0 0.00
有限公司章程》的议案
20 关于制订《河南羚锐制药股份 61,281,733 99.59 254,000 0.41 0 0.00
有限公司未来三年股东回报
规划(2015 年-2017 年)》的
议案
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案 10、议案 11、议案 14、议案 15 涉及关联交易,关联股东河南
羚锐集团有限公司、信阳新锐投资发展有限公司、新县鑫源贸易有限公司、熊维
政先生、程剑军先生、张军兵先生、吴希振先生、熊伟先生、汤伟先生、李进先生、叶强先生回避了该等议案的表决。
2、上述议案 9、议案 10、议案 11、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17为特别决议议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3以上通过。其余议案为普通议案,均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:[北京金台(武汉)律师事务所]
律师:[陈喆]、[胡红明]
2、律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、合规、真实、有效。
四、备查文件目录1、 河南羚锐制药股份有限公司 2014 年年度股东大会决议;2、 北京金台(武汉)律师事务所关于河南羚锐制药股份有限公司 2014 年年度
股东大会的法律意见书;
河南羚锐制药股份有限公司
2015 年 5 月 25 日
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