上海机电：第七届董事会第二十四次会议决议公告_股票频道

证券代码:600835(A) 900925(B) 股票简称:上海机电机电 B 股编号:临 2015-012

上海机电股份有限公司第七届董事会

第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第七届董事会第二十四次会议的会议通知以书面形式在 2015 年 5 月

15 日送达董事、监事,会议于 2015 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开,公司董

事应到 9 人,实到 9 人,董事长陈鸿先生主持会议,符合有关法律、法规、规章

和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议:

决定于 2015 年 6 月 9 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会。

本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二○一五年五月二十三日