证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:2015-014
郑州煤电股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点:郑州市中原西路 188 号公司本部 19 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 717,320,440
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 70.65
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次会议由董事会召集,董事长王连海先生主持,会议召集和召开程序、出
席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》有
关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 11 人,出席 11 人;
3、公司董事会秘书陈晓燕出席了本次会议,部分高管列席了本次会议。
1
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2014 年度董事会工作报告;
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 717,320,340 100 0 0.00 100 0.00
2、 议案名称:2014 年度监事会工作报告;
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 717,320,340 100 0 0.00 100 0.00
3、 议案名称:2014 年度财务决算及 2015 年财务预算报告;
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 717,320,340 100 0 0.00 100 0.00
4、 议案名称:2014 年度利润分配预案;
审议结果:
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 717,320,340 100 0 0.00 100 0.00
5、 议案名称:关于预计 2015 年度日常关联交易的议案;
审议结果:通过
2
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 69,237,771 100 1,000 0.00 100 0.00
6、 议案名称:公司 2014 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告;
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 717,320,340 100 0 0.00 100 0.00
7、 议案名称:2014 年度报告全文及摘要;
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 717,320,340 100 0 0.00 100 0.00
8、 议案名称:关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》部分条款的议案;
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 717,320,340 100 0 0.00 100 0.00
9、 议案名称:关于与控股股东续签《综合服务协议》的议案;
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 69,237,771 100 1,000 0.00 100 0.00
10、 议案名称:公司 2015-2017 年度股东回报规划;
3
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 717,320,340 100 0 0.00 100 0.00
11、 议案名称:关于聘用公司 2015 年度审计中介机构的议案;
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 717,320,340 100 0 0.00 100 0.00
12、 议案名称:关于提请股东大会授权公司经营层对可供出售金融资产进行
处置的议案。
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 717,320,340 100 0 0.00 100 0.00
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
2014 年度利润
4 34,619 98.07 100 1.75 100 0.18
分配预案
关于预计 2015
5 年度日常关联 33,619 96.83 100 2.88 100 0.29
交易的议案;
公司 2014 年度
募集资金存放
6 34,619 99.82 0 0.00 100 0.18
及实际使用情
况的专项报告
9 关于与控股股 33,619 96.83 1,000 2.88 100 0.29
4
东续签《综合服
务协议》的议
案;
公司 2015-2017
10 年度股东回报 34,619 99.82 0 0.00 100 0.18
规划
关于聘用公司
2015 年度审计
11 34,619 98.07 1,000 1.75 100 0.18
中介机构的议
案;
关于提请股东
大会授权公司
经营层对可供
12 34,619 98.07 1,000 1.75 100 0.18
出售金融资产
进行处置的议
案。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 4 和议案 8 属于特别决议议案,经出席会议股东及股东代表所持表
决权的 2/3 以上通过;
2.议案 5 和议案 9 涉及关联交易事项,关联股东郑州煤炭工业(集团)有限
责任公司回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:河南金苑律师事务所
律师:徐克立,刘贤飞
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的
有关规定;出席本次股东大会的人员资格合法、有效,召集人资格合法、有效;
本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
5
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2014 年度股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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2015 年 5 月 22 日
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