证券代码:900956 证券简称:东贝 B 股 编号:2015-010
黄石东贝电器股份有限公司
2014 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
特别提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况;
●本次会议无新提案提交表决;
一、会议召开和出席情况
(一) 公司2014年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开,其中现场会议召开时间为:2015年5月22日下午两点,现场会议召
开地点为:公司会议室;通过上海证券交易所网络投票系统的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;
(二) 公司在任董事9人,出席9人。公司在任监事3人,出席3人。董事
会秘书陆丽华女士出席了本次会议,公司部分高级管理人员及见证律
师列席了会议。
(三) 出席会议的股东及股东授权代表人数为10人,公司今天到会股东
代表的股份数为:120,535,806股,占公司总股本的51.29%,其中内资
股数为120,000,000股,境内上市外资股为535,806股。符合《公司
法》及《公司章程》的规定,本次大会由公司董事长杨百昌先生主
持。
出席会议的股东和代理人人数 10
其中:现场投票股东人数 10
网络投票股东人数 0
所持有表决权的股份总数(股) 120,535,806 股
其中:现场投票股东持有股份总数(股) 120,535,806 股
网络投票股东持有股份总数(股) 0
占公司有表决权股份总数的比例(%) 51.29%
其中:现场投票股东持股占股份总数的比例(%) 51.29%
网络投票股东持股占股份总数的比例(%) 0
二、提案审议情况
(一)《2014 年度董事会工作报告》;同意股数 120,535,806 股(占出席会议
有效表决股数的 100%。其中内资股为 120,000,000 股,外资股为 535,806
股。)弃权股数 0 股,反对股数 0 股。
审议结果:通过
(二)《2014 年度监事会工作报告》;同意股数 120,535,806 股(占出席会议
有效表决股数的 100%。其中内资股为 120,000,000 股,外资股为 535,806
股。)弃权股数 0 股,反对股数 0 股。
审议结果:通过
(三)《关于审议 2014 年度报告及摘要的议案》;同意股数 120,535,806 股
(占出席会议有效表决股数的 100%。其中内资股为 120,000,000 股,外资股为
535,806 股。)弃权股数 0 股,反对股数 0 股。
审议结果:通过
(四)《关于审议 2014 年度财务决算报告的议案》;同意股数 120,535,806 股
(占出席会议有效表决股数的 100%。其中内资股为 120,000,000 股,外资股为
535,806 股。)弃权股数 0 股,反对股数 0 股。
审议结果:通过
(五)《关于审议公司 2014 年度利润分配议案》;同意股数 120,535,806 股
(占出席会议有效表决股数的 100%。其中内资股为 120,000,000 股,外资股为
535,806 股。)弃权股数 0 股,反对股数 0 股。
其中:参加公司 2014 年度股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者对有
关议案表决结果如下:同意股数 2,935,806 股(占出席会议有效表决股数的
100.00%。其中内资股为 2,400,000 股,外资股为 535,806 股。)弃权股数 0
股,反对股数 0 股。
审议结果:通过
(六)《关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案.》;同意股数
120,535,806 股 ( 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 数 的 100% 。 其 中 内 资 股 为
120,000,000 股,外资股为 535,806 股。)弃权股数 0 股,反对股数 0 股。
其中:参加公司 2014 年度股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者对有
关议案表决结果如下:同意股数 2,935,806 股(占出席会议有效表决股数的
100.00%。其中内资股为 2,400,000 股,外资股为 535,806 股。)弃权股数 0
股,反对股数 0 股。
审议结果:通过
(七)《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案》;同意股数
120,535,806 股 ( 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 数 的 100% 。 其 中 内 资 股 为
120,000,000 股,外资股为 535,806 股。)弃权股数 0 股,反对股数 0 股。
其中:参加公司 2014 年度股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者对有
关议案表决结果如下:同意股数 2,935,806 股(占出席会议有效表决股数的
100.00%。其中内资股为 2,400,000 股,外资股为 535,806 股。)弃权股数 0
股,反对股数 0 股。
审议结果:通过
(八)《关于 2015 年度公司授信额度的议案》;同意股数 120,535,806 股(占
出席会议有效表决股数的 100%。其中内资股为 120,000,000 股,外资股为
535,806 股。)弃权股数 0 股,反对股数 0 股。
审议结果:通过
(九)《关于为本公司控股股东及其控股子公司提供担保的议案》;同意股数
2,023,600 股(占出席会议有效表决股数的 94.75%。其中内资股为 1,600,000
股,外资股为 423,600 股。)弃权股数 0 股,反对股数 112,206 股。黄石东贝
机电集团有限责任公司、常州中科电气制造有限公司作为关联股东回避了表
决。
其中:参加公司 2014 年度股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者对有
关议案表决结果如下:同意股数 2,023,600 股(占出席会议有效表决股数的
94.75%。其中内资股为 1,600,000 股,外资股为 423,600 股。)弃权股数 0
股,反对股数 112,206 股。
审议结果:通过
(十)《关于为本公司各控股子公司提供担保的议案》;同意股数
120,423,600 股 ( 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 数 的 99.91% 。 其 中 内 资 股 为
120,000,000 股,外资股为 423,600 股。)弃权股数 0 股,反对股数 112,206
股。
其中:参加公司 2014 年年度股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者对
有关议案表决结果如下: 同意股数 2,823,600 股(占出席会议有效表决股数的
96.18%。其中内资股为 2,400,000 股,外资股为 423,600 股。)弃权股数 0
股,反对股数 112,206 股。
此议案为特别表决议案,获得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
审议结果:通过
(十一)《关于黄石艾博科技发展有限公司提供担保的议案》;同意股数
2,823,600 股(占出席会议有效表决股数的 96.18%。其中内资股为 2,400,000
股,外资股为 423,600 股。)弃权股数 0 股,反对股数 112,206 股。黄石东贝
机电集团有限责任公司作为关联股东回避了表决。
其中:参加公司 2014 年年度股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者对
有关议案表决结果如下: 同意股数 2,823,600 股(占出席会议有效表决股数的
96.18%。其中内资股为 2,400,000 股,外资股为 423,600 股。)弃权股数 0
股,反对股数 112,206 股。
审议结果:通过
(十二)《关于为江苏洛克电气集团有限公司提供担保的议案》;同意股数
119,623,600 股 ( 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 数 的 99.91% 。 其 中 内 资 股 为
119,200,000 股,外资股为 423,600 股。)弃权股数 0 股,反对股数 112,206
股。常州中科电气制造有限公司作为关联股东回避了表决。
其中:参加公司 2014 年年度股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者对
有关议案表决结果如下: 同意股数 2,023,600 股(占出席会议有效表决股数的
94.75%。其中内资股为 1,600,000 股,外资股为 423,600 股。)弃权股数 0
股,反对股数 112,206 股。
审议结果:通过
(十三)《关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交
易预计的议案》;同意股数 2,135,806 股(占出席会议有效表决股数的 100%。
其中内资股为 1,600,000 股,外资股为 535,806 股。)弃权股数 0 股,反对股
数 0 股。黄石东贝机电集团有限责任公司、常州中科电气制造有限公司作为关
联股东回避了表决。
其中:参加公司 2014 年年度股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者对
有关议案表决结果如下: 同意股数 2,135,806 股(占出席会议有效表决股数的
100%。其中内资股为 1,600,000 股,外资股为 535,806 股。)弃权股数 0 股,
反对股数 0 股。
审议结果:通过
(十四)听取黄石东贝电器股份有限公司董事会审计委员会 2014 年度工作报
告。
(十五)听取黄石东贝电器股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
本次会议由国浩律师(上海)事务所梁立新、秦桂森律师现场见证,并出
具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次
股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表
决结果合法有效。
四、备查文件
(一)载有公司董事签名的本次股东大会会议决议及会议记录
(二)国浩律师(上海)事务所为本公司出具的法律意见书
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
2015 年 5 月 22 日
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