证券代码:600038 证券简称:中直股份 公告编号:2015-019
中航直升机股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点:江西省景德镇朗逸酒店(景德镇珠山西路 5 号)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 370,946,809
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 62.94
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长余枫主持。本次会议的召集、召开和表
决符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 4 人,出席 4 人;
3、董事会秘书顾韶辉出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于修改公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 366,646,809 98.84 0 0.00 4,300,000 1.16
2、 议案名称:关于修订股东大会议事规则的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 370,933,909 99.99 0 0.00 12,900 0.01
3、 议案名称:关于修订董事会议事规则的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 370,933,909 99.99 0 0.00 12,900 0.01
4、 议案名称:关于修订监事会议事规则的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 370,933,909 99.99 0 0.00 12,900 0.01
5、 议案名称:关于调整独立董事津贴的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 370,946,809 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称:2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 370,946,809 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称:2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 370,946,809 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称:2014 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 370,946,809 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称:2014 年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 370,946,809 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称:2014 年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 370,946,809 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称:关于日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 5,014,429 95.26 249,141 4.74 0 0.00
12、 议案名称:2014 年度内部控制评价报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 370,946,809 100.00 0 0.00 0 0.00
13、 议案名称:2014 年度内部控制审计报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 370,946,809 100.00 0 0.00 0 0.00
14、 议案名称:董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 370,946,809 100.00 0 0.00 0 0.00
15、 议案名称:独立董事 2014 年度履职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 370,946,809 100.00 0 0.00 0 0.00
16、 议案名称:关于更换会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 370,946,809 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于调整董事会成员的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
17.01 吕杰 370,569,709 99.89 是
17.02 常怀忠 370,569,709 99.89 是
2、 关于调整独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
18.01 吴坚 370,569,709 99.89 是
3、 关于调整监事会成员的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
19.01 陈灌军 370,551,968 99.89 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上
普通股股东 365,683,239 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 5,263,570 100.00 0 0.00 0 0.00
其中:市值 50
万以下普通
股股东 35,241 100.00 0 0.00 0 0.00
市值 50 万以
上普通股股
东 5,228,329 100.00 0 0.00 0 0.00
(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 关于修改公司 963,570 18.30 0 0.00 4,300,000 81.70
章程的议案
9 2014 年度利润 5,263,570 100.00 0 0.00 0 0.00
分配方案
11 关于日常关联 5,014,429 95.26 249,141 4.74 0 0.00
交易的议案
16 关于更换会计 5,263,570 100.00 0 0.00 0 0.00
师事务所的议
案
17.01 吕杰 4,886,470 92.83
17.02 常怀忠 4,886,470 92.83
18.01 吴坚 4,886,470 92.83
19.01 陈灌军 4,868,729 92.49
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案,经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案 11 回避表决的关联股东为:哈尔滨航空工业(集团)有限公司持有
本公司 168,856,523 股、中航直升机有限责任公司持有本公司 110,726,172 股、
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司持有本公司 48,070,786 股、中国航空科技工
业股份有限公司持有本公司 38,029,758 股。中国航空科技工业股份有限公司为
哈尔滨航空工业(集团)有限公司之控股股东,中航直升机有限责任公司为哈尔
滨飞机工业集团有限责任公司之控股股东,中航直升机有限责任公司及哈尔滨飞
机工业集团有限责任公司与中国航空科技工业股份有限公司为一致行动人。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:何伟平、张汶
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章
程的相关规定;召集人及出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、
法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
中航直升机股份有限公司
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