证券代码:600099 证券简称:林海股份 公告编号:2015-018
林海股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省泰州市迎春西路 199 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 92,370,920
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
42.15
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,公司副董事长孙峰先生主持本次会议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席6人,董事长刘群先生、董事彭心田先生因公务
未能出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书袁瑞明先生列席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 92,363,720 99.99 0 0.00 7,200 0.01
2、 议案名称:公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 92,363,720 99.99 0 0.00 7,200 0.01
3、 议案名称:公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 92,363,720 99.99 7,200 0.01 0 0.00
4、 议案名称:公司 2014 年度财务报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 92,363,720 99.99 0 0.00 7,200 0.01
5、 议案名称:公司 2014 年年度报告正文及年度报告摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 92,363,720 99.99 0 0.00 7,200 0.01
6、 议案名称:公司 2014 年度日常关联交易及 2015 年度日常关联交易额度预计
的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
106,800 93.68 0 0.00 7,200 6.32
A股
7、 议案名称:关于 2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 92,363,720 99.99 0 0.00 7,200 0.01
8、 议案名称:关于续聘信永中和会计师事务所为 2015 年度财务报告审计及内
部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 92,363,720 99.99 0 0.00 7,200 0.01
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上普
92,256,920 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持股 1%-5%普通
0 0.00 0 0.00 0 0.00
股股东
持股 1%以下普
106,800 93.68 7,200 6.32 0 0.00
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 43,400 85.77 7,200 14.23 0 0.00
东
市值 50 万以上
63,400 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数
(%)
审议公司 2014
年度利润分配
3 及资本公积金 79,100 91.66 7,200 8.34 0 0.00
转增股本的预
案
审议公司 2014
年度日常关联
交易及 2015 年
6 79,100 91.66 0 0.00 7,200 8.34
度日常关联交
易额度预计的
议案
审议关于 2014
年度董事、监事
7 及高级管理人 79,100 91.66 0 0.00 7,200 8.34
员薪酬考核情
况的议案
审议关于续聘
信永中和会计
师事务所为公
8 司 2015 年度财 79,100 91.66 0 0.00 7,200 8.34
务报告审计及
内部控制审计
机构的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案六为涉及关联股东回避表决的议案,应回避表决的关联股东名称:中国
福马机械集团有限公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所
律师:刘颖颖、聂梦龙
2、 律师鉴证结论意见:
本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符;本次股东大会不存在
对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表
决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》
的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
林海股份有限公司
2015 年 5 月 23 日
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